证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-013
陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2025年4月13日以邮件和电话方式向各位监事发出。2．本次会议于2025年4月23日14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。3．应出席监事5人，实际出席监事5人。4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》公告。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
2.审议并通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
3.审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
4.审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
5.审议并通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
6.审议并通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
7.审议并通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司监事会同意公司依据法定程序续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2025年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
8.审议并通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为：《2024年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未损害公司股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
9.审议并通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司预计的2025年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合规、合法，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
10.审议并通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。基于谨慎性原则全体监事回避表决。
根据公司实际情况，2025年度监事薪酬方案如下：公司监事根据其本人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度领取薪酬，不领取监事津贴。
本议案直接提交2024年年度股东会审议。
11.审议并通过了《关于公司对外捐赠的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。经审议，监事会认为：公司本次实施对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次捐赠资金来源于公司自有资金，对本公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对全体股东利益构成重大影响，因此同意公司本次对外捐赠事项。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
12.审议并通过了《关于<公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，本议案结合了公司的实际情况，能够进一步健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，因此同意该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
13.审议并通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为，关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意该议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第二十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
2025年4月25日