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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-036
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30；2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室；
3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；4．会议召集人：公司董事会；5．会议主持人：董事长何伏信先生；6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份55,890,093股，占公司有表决权股份总数的41.3044％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份55,791,653股，占公司有表决权股份总数的41.2316％。通过网络投票的股东15人，代表股份98,440股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份98,640股，占公司有表决权股份总数的0.0729％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份98,440股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意40,674,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
72.7759％；反对15,211,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2162％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：同意94,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5393％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4607％。
本议案表决通过。
2．审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意40,674,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
72.7759％；反对15,211,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2162％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：同意94,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5393％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4607％。
本议案表决通过。
3．审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意40,674,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
72.7759％；反对15,211,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2162％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：同意94,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5393％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4607％。
本议案表决通过。
4．审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意40,665,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
72.7589％；反对15,220,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2332％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：同意84,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9084％；反对9,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的9.6310％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4607％。
本议案表决通过。5．审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》总表决情况：同意40,674,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
72.7759％；反对15,211,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2162％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：同意94,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5393％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4607％。
本议案表决通过。
6．审议通过《关于<2025年财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意40,674,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
72.7759％；反对15,211,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2162％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东总表决情况：同意94,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5393％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4607％。
本议案表决通过。
7．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意40,661,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
72.7518％；反对15,220,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2332％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。
中小股东总表决情况：同意80,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8532％；反对9,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6310％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5158％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：欧铭希、董宇恒。
（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．公司2024年年度股东大会决议；
2．北京大成（广州）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年5月22日