证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-032

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28元，未分配利润为人民币-520,983,872.68元，公司实收股本为135,312,808.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、主要原因

公司近年扣除非经常性损益后的净利润均为负数，主要是受地产行业深度调整等多重因素影响，一方面，公司生产经营受到了较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产专项计提了减值准备。

三、应对措施

为努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：

（一）聚焦主业，围绕主业开拓周边业务，提升公司竞争力

2025年，公司将一如既往地重视在建项目的过程管理，进一步完善管理体系，从设计、施工到售后等环节提升项目品质，并在过程中深入了解客户需求、及时响应，优化服务水平，增强现有客户的合作粘性。精准定位政府部门、大型国企及部分知名龙头企业等资信良好的客户群体，针对性地经营服务，积极争取长期合作，促进公司业绩持续增长。借助控股股东的资源优势，继续深耕佛山市场，增强市场拓展能力外，逐步探索新增技术咨询类服务业务，提升整体毛利率来实现企业的综合竞争力和品牌影响力。

（二）降本增效与人才培育并行

在行政管理方面，公司坚定不移地推行降本增效举措，积极开展人力资源优化工作。一方面，通过科学合理的岗位调整、全面系统的人员培训以及严格公正的绩效考核等手段，深挖内部人力资源潜力。搭建稳固的管理架构，逐步营造出专业带头人引领、年轻人积极奋进的团队氛围。继续遴选优秀的应届毕业生，吸纳到公司中予以培养任用，产生积极的鲶鱼效应。另一方面，从高管降薪、调整办公场地、员工直接代理公司简单诉讼案件等多维度着手，压减不必要费用，全方位降低行政支出。

（三）全面优化工程项目管理

在工程项目管理上，持续夯实项目经理责任制，强化项目经理自身的主体责任意识，让其作为公司的派出代表，全方位协调甲方与公司内部的关系，保障各方沟通顺畅，协作高效。继续发展事业部的线性管理优势，不断总结归纳以固化合作机制。逐步探索工程管理的新模式，既发挥公司集采优势，又能配合现场灵活调度，盘活积极性。强化成本事中管控的力度，对工程成本实现动态监测，及时纠错，防患于未然。落实项目总结机制，不断提升团队业务能力。

（四）妥善化解历史问题

在历史问题处理上，公司将继续以专项工作组为着力点，将应收账款结算以及款项回收工作纳入常态化重点推进范畴，以高频次、高强度的工作节奏，切实保障公司资金的良性周转，维持生产经营活动的稳定运行。同时，健全法务管理机制，在公司内部，推行清单化台账管理模式，对各类法务事项进行精准分类、详细记录与动态跟踪，确保法务信息清晰透明、管理有序。聘请专业能力强、合作关系相对固定的律师团队，借助

专业法律力量，为公司持续经营保驾护航。此外，通过将沟通协商、调解等手段前置，有效防范诉讼风险。

（五）健全培训体系，提振团队氛围

健全培训体系，对企业文化建设与团队氛围提振意义非凡。公司将在日常培训工作体系中增设沟通技巧、团队协作等专项课程。通过模拟项目执行中的复杂场景，着力强化员工跨部门协作能力，全方位增进员工间的沟通交流，有效破除部门间的协作壁垒，营造出互助互促、协同共进的良好工作氛围。在实际工作场景中，深度传承公司严谨务实、开拓创新的工作作风，充分发挥资深员工的经验优势，以老带新，推动团队整体专业素养与综合能力的稳步成长，为公司持续发展注入强劲动力。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；

2. 第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年4月28日