浙江华统肉制品股份有限公司关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2025年5月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

鉴于公司可转换公司债券转股以及2023年度向特定对象发行A股股票发行完成，导致公司注册资本及股份总数相应增加，具体情况如下：

（一）可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕315号”文核准，公司于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，并于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自2020年10月16日至2026年4月9日。自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%，已触发“华统转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利。赎回日为2024年12月11日，“华统转债”已于2024年12月20日摘牌。自2024年4月1日至2024年12月10日，可转换公司债券累计转股数量为27,593,497股。

（二）向特定对象发行A股股票情况

经中国证监会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票

注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号）核准，公司向19名认购对象定向增发人民币普通股（A股）股票172,043,010股，上述新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，并于2025年5月16日在深圳证券交易所上市。

经上述变动后，公司注册资本由60,542.6386万元增至80,506.2893万元，股份总数由60,542.6386万股增至80,506.2893万股。为此公司需相应增加公司注册资本并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

本次《公司章程》的修订，已经公司2025年5月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会2025年6月3日