证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-018
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00
2、网络投票时间：2025年4月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午13：00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月29日上午9:15至2025年4月29日下午15:00期间的任意时间。 （二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 246人，代表公司有表决权股份 1,138,844,652 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 46.5910%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 22人，代表公司有表决权股份1,030,785,774 股，占公司股份总数的 42.1702%；通过网络投票出席会议的股东224人，代表公司有表决权股份 108,058,878股，占公司股份总数的 4.4208 %。公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：
（一）非累积投票议案表决情况
单位：股
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 关于《董事会2024年度工作报告》的议案 | 1,137,610,352 | 99.8916% | 804,180 | 0.0706% | 430,120 | 0.0378% | 通过 |
| 2.00 | 关于《监事会2024年度工作报告》的议案 | 1,137,374,403 | 99.8709% | 1,032,869 | 0.0907% | 437,380 | 0.0384% | 通过 |
| 3.00 | 关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案 | 1,137,320,943 | 99.8662% | 1,036,329 | 0.0910% | 487,380 | 0.0428% | 通过 |
| 4.00 | 关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》的议案 | 1,137,308,403 | 99.8651% | 1,063,269 | 0.0934% | 472,980 | 0.0415% | 通过 |
| 5.00 | 关于《2024年度利润分配方案》的议案 | 1,137,078,252 | 99.8449% | 1,642,740 | 0.1442% | 123,660 | 0.0109% | 通过 |
| 6.00 | 关于2024年度监事会对监事履职情况的评价报告 | 1,137,267,003 | 99.8615% | 1,090,269 | 0.0957% | 487,380 | 0.0428% | 通过 |
| 7.00 | 关于2024年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告 | 1,137,268,943 | 99.8616% | 1,094,329 | 0.0961% | 481,380 | 0.0423% | 通过 |
| 8.00 | 关于2024年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告 | 1,137,265,643 | 99.8613% | 1,097,329 | 0.0964% | 481,680 | 0.0423% | 通过 |
| 9.00 | 关于《2024年度关联交易专项报告》的议案 | 564,280,467 | 99.7225% | 1,103,029 | 0.1949% | 467,280 | 0.0826% | 通过 |
| 10.00 | 关于2025年度日常关联交易预计额度的议案 | |||||||
| 10.01 | 江苏沙钢集团有限公司及其关联企业 | 959,806,811 | 99.8290% | 1,297,529 | 0.1350% | 345,920 | 0.0360% | 通过 |
| 10.02 | 张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业 | 969,280,316 | 99.8495% | 1,074,329 | 0.1107% | 386,320 | 0.0398% | 通过 |
| 10.03 | 苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业 | 973,031,795 | 99.8504% | 1,088,129 | 0.1117% | 369,520 | 0.0379% | 通过 |
| 10.04 | 张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业 | 1,015,527,444 | 99.8379% | 1,079,869 | 0.1062% | 568,920 | 0.0559% | 通过 |
| 10.05 | 张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业 | 1,032,035,472 | 99.8593% | 1,084,669 | 0.1050% | 368,920 | 0.0357% | 通过 |
| 10.06 | 华友管业有限公司及其关联企业 | 1,137,187,003 | 99.8544% | 1,088,729 | 0.0956% | 568,920 | 0.0500% | 通过 |
| 10.07 | 张家港华益特种设备有限公司 | 1,137,191,203 | 99.8548% | 1,084,529 | 0.0952% | 568,920 | 0.0500% | 通过 |
| 10.08 | 张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业 | 1,090,962,497 | 99.8486% | 1,084,669 | 0.0993% | 568,920 | 0.0521% | 通过 |
| 10.09 | 国泰新点软件股份有限公司 | 1,137,201,403 | 99.8557% | 1,074,329 | 0.0943% | 568,920 | 0.0500% | 通过 |
| 10.10 | 江苏兴化农村商业银行股份有限公司 | 1,137,178,463 | 99.8547% | 1,070,269 | 0.0940% | 583,920 | 0.0513% | 通过 |
| 10.11 | 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 | 1,136,835,403 | 99.8542% | 1,090,329 | 0.0958% | 568,920 | 0.0500% | 通过 |
| 10.12 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司 | 1,136,832,103 | 99.8539% | 1,093,629 | 0.0961% | 568,920 | 0.0500% | 通过 |
| 10.13 | 江苏东海张农商村镇银行有限责任公司 | 1,137,182,103 | 99.8540% | 1,093,629 | 0.0960% | 568,920 | 0.0500% | 通过 |
| 10.14 | 寿光张农商村镇银行股份有限公司 | 1,137,185,463 | 99.8543% | 1,090,169 | 0.0957% | 569,020 | 0.0500% | 通过 |
| 10.15 | 其他关联法人 | 1,137,168,003 | 99.8528% | 1,072,529 | 0.0942% | 604,120 | 0.0530% | 通过 |
| 10.16 | 关联自然人 | 1,137,182,403 | 99.8541% | 1,066,129 | 0.0936% | 596,120 | 0.0523% | 通过 |
| 11.00 | 关于聘请2025年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案 | 1,137,169,723 | 99.8529% | 1,178,489 | 0.1035% | 496,440 | 0.0436% | 通过 |
| 12.00 | 关于发行金融债券和资本补充工具的议案 | 1,137,420,303 | 99.8750% | 1,074,329 | 0.0943% | 350,020 | 0.0307% | 通过 |
| 13.00 | 2025-2027年资本管理规划 | 1,043,062,863 | 91.5895% | 94,315,149 | 8.2817% | 1,466,640 | 0.1288% | 通过 |
提案12为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）累积投票议案表决情况
单位：股
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 14.00 | 关于增补股权董事议案 | |||
| 14.01 | 选举胡伟先生为第八届董事会董事 | 1,130,553,517 | 99.2720% | 是 |
| 14.02 | 选举尚鹏先生为第八届董事会董事 | 1,038,043,511 | 91.1488% | 是 |
| 14.03 | 选举李秋硕先生为第八届董事会董事 | 1,130,563,398 | 99.2728% | 是 |
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案9回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市锦信资本投资管理有限公司、张家港高新区投资控股有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案10中对应子议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所郭丰雷、何志鹏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会决议；
（二）国浩律师（苏州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日