| 证券代码：002832 | 证券简称：比音勒芬 | 公告编号：2025-009 | | 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月28日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．关于公司2024年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2024年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。 2．关于公司2024年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。 3．关于公司2024年度财务决算报告的议案 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告及2024年公司的实际情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。 |
| 14. 关于召开2024年度股东大会的议案 公司拟定于2025年6月11日（星期三）下午14:30在公司召开2024年度股东大会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于召开2024年度股东大会的通知》具体情况详见同日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1．第五届董事会第八次会议决议； 2．董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会决议及提名委员会决议。 | | | 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2025年4月29日 |
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