广东和胜工业铝材股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案：

（1）兼任公司董事以外其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体岗位职务领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬及津贴。

（2）独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案：

（1）监事领取薪酬：其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

（2）监事领取津贴：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会主席领取固定的津贴为3.6万元/年（税前），按月领取；两名监事会成员领取固定的监事津贴3.0万元/年（税前），按月领取。

3、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

总经理基本薪酬660,000元/年（税前），按月领取；

财务总监基本薪酬657,600元/年（税前），按月领取；

董事会秘书基本薪酬488,280元/年（税前），按月领取。

由于公司总经理李建湘先生同时兼任公司董事，其薪酬方案按照总经理支付方案确定；由于公司副总经理李信女士同时兼任公司董事和财务总监，其薪酬方案按照财务总监薪酬支付方案确定；由于公司董事会秘书李江先生同时兼任公司董事，其薪酬方案按照董事会秘书支付方案确定。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司2024年年度股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2025年4月25日