深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年5月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“中装转2”的转股价格向下修正为人民币4.80元/股，本次转股价格调整实施日期为2025年5月21日。

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会2025年5月20日