凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于修改<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修改，具体如下：
公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对预留授予离职激励对象孙学惠已授予但尚未解除限售的A股限制性股票1,680股进行回购注销。
同时，公司2024年回购A股股份计划已经完成，并已按回购方案将存放于回购专用证券账户中的部分股份7,122,703股进行注销处理。因此拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。
修订后的章程与公司于2024年7月20日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》的对照情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为367,718,103元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | 第六条 公司注册资本为360,593,720元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 |
| 第二十一条 公司成立后，经中国证监会核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行22,863,500股内资股。前述发行后，公司的股份总数为112,863,500股，均为人民币普通股。 公司于2021年经中国证监会核准首次向境外投资人发行19,680,900股H股，前述发行后，公司的股份总数为264,281,818股，均为普通股。 截至目前，公司的股本结构为：普通股367,718,103股，其中境内上市内资股（A股）340,164,843股，占公司股本总额约92.51%；上市外资股（H股）27,553,260股，占公司股本总额约7.49%。 | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行22,863,500股内资股。前述发行后，公司的股份总数为112,863,500股，均为人民币普通股。 公司于2021年经中国证监会核准首次向境外投资人发行19,680,900股H股，前述发行后，公司的股份总数为264,281,818股，均为普通股。 截至目前，公司的股本结构为：普通股360,593,720股，其中：境内上市内资股（A股）333,040,460股，占公司股本总额约92.36%；上市外资股（H股）27,553,260股，占公司股本总额的7.64%。 |
除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无变更。
《公司章程》修正案尚需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效，并以公司第四届董事会第五十五次会议提交股东大会审议的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》通过为前提。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇二五年三月十九日