天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现的净利润为3,465,153.75元，按照10%提取法定盈余公积346,515.38元，加上母公司期初未分配利润246,280,445.34元，减去已分配2023年度现金红利39,068,619.00元，公司本年度可供分配的利润为210,330,464.71元。

3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营、长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东，拟定公司2024年度利润分配预案是：以2024年年末总股本200,868,295股扣除已回购股份5,525,200股后的195,343,095股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不以公积金转增股本，共分配股利29,301,464.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

4.公司2024年度累计现金分红总额预计29,301,464.25元，2024年度公司通过

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购金额49,999,551.36元，2024年度现金分红和股份回购总额为79,301,015.61元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的292.91%。

5.本次利润分配预案公告后至实施前股本发生变动的，将按照每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.近三年现金分红情况

2.公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.公司制定本次利润分配预案系结合公司的发展阶段、行业特点、经营情况、财务状况、发展战略、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司

正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。

3.2023年、2024年年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为72,602.93元、160,079,619.57元，占总资产的比例分别为0.01%、15.89%，均低于50%。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司2024年度审计报告；

2.第五届董事会第五次会议决议；

3.第五届监事会第五次会议决议；

4.回购注销金额的相关证明。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董 事 会

二〇二五年三月二十九日