证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-009

北京东方中科集成科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司2025年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联交易，预计总金额不超过4,000万元，去年同类交易实际发生总金额为4,300.12万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易，预计总金额不超过250万元，去年同类交易实际发生总金额为0万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超过700万元，去年同类交易实际发生总金额为506.80万元。

本事项履行的审议程序如下：

1、该事项已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意该事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、公司第六届董事会第四次会议于2025年4月25日召开，会议表决通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

3、关联董事王戈先生、刘国平先生、石强先生及张广平先生分别对相关子议案进行了回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司与关联方2025年预计发生的日常关联交易情况

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

注：因公司关联方较多，故部分关联方合并列示，上述公司控股股东之子公司包含北京

五洲东方科技发展有限公司、东方国科（北京）进出口有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、大连东方进出口有限责任公司、广州市东方科苑进出口有限公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）

1、基本情况

法定代表人：王戈注册资本：15,000万元人民币成立日期：1983年10月22日住所：北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务；销售第II类、第III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东，且公司董事王戈、石强、张广平及监事魏伟均在东方科仪控股任职。

3、履约能力分析

东方科仪控股财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币万元）

注：系东方科仪控股合并口径财务报表数据。

（二）联想集团有限公司

1、基本情况

董事长：杨元庆总股本：124亿股成立日期：1993年10月5日住所：北京市海淀区西北旺东路10号院主营业务：智能设备业务，基础设施方案业务和方案服务业务

2、与上市公司的关联关系

为公司实际控制人之联营企业之子公司。

3、履约能力分析

联想集团有限公司财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据

（单位：亿美元）

（三）北京五洲东方科技发展有限公司

1、基本情况

法定代表人：张广平注册资本：2,000万元人民币成立日期：2001年7月4日住所：北京市海淀区丹棱街1号院1号楼20层2006室主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；汽车销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；广播影视设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；小微型客车租赁经营服务；软件开发；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医学研究和试验发展；食用农产品批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司董事张广平在该公司担任董事长、总经理，监事魏伟在该公司担任董事。

3、履约能力分析

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，东方科仪控股财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参考本公告披露的东方科仪控股财务数据。

（四）东方国科（北京）进出口有限公司

1、基本情况

法定代表人：魏伟

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2016年5月9日

住所：北京市海淀区阜成路67号14层1406、1408室

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；文具用品批发；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司监事魏伟在该公司担任执行董事。

3、履约能力分析

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，东方科仪控股财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易

合约。

4、最近一期的主要财务数据

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参考本公告披露的东方科仪控股财务数据。

（五）东方科学仪器上海进出口有限公司

1、基本情况

法定代表人：魏伟

注册资本：1,250万元人民币

成立日期：1984年2月21日

住所：上海市松江区泗泾镇泗砖路458号1幢346室

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司监事魏伟在该公司担任董事长，公司董事张广平在该公司担任董事。

3、履约能力分析

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，东方科仪控股财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参考本公告披露的东方科仪控股财务数据。

（六）大连东方进出口有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：翁熠

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：1985年8月26日

住所：辽宁省大连市沙河口区黄浦路201号七层

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；日用杂品销售；科技中介服务；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司董事张广平在该公司担任董事。

3、履约能力分析

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，东方科仪控股财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参考本公告披露的东方科仪控股财务数据。

（七）广州市东方科苑进出口有限公司

1、基本情况

法定代表人：张广平

注册资本：600万元人民币

成立日期：1982年2月18日

住所：广州市越秀区先烈中路100号大院8号楼三楼（自编306）

主营业务：医疗设备租赁；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；非食用植物油销售；技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；第三类医疗器械租赁；进出口代理；第三类医疗器械经营；酒类经营。

2、与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司董事张广平在该公司担任董事长，公司监事魏伟在该公司担任董事。

3、履约能力分析

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，东方科仪控股财务状况良好，利润、资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4、最近一期的主要财务数据

该公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业，其财务数据请参

考本公告披露的东方科仪控股财务数据。

三、关联交易主要内容

公司向关联人购买/销售产品、提供/接受服务、租赁房屋和仪器设备，该等交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、公司独立董事专门会议审议意见

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2024年年度所发生的日常关联交易及预计2025年发生的日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

六、备查文件

1、独立董事专门会议决议；

2、第六届董事会第四次会议决议；

3、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日