证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-011

安徽黄山胶囊股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年4月25日（星期五）

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

3. 召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

5. 主持人：董事长李合军先生。

6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份111,618,627股，占公司有表决权股份总数的37.3184％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份109,316,905股，占公司有表决权股份总数的36.5488％。 通过网络投票的股东88人，代表股份2,301,722股，占公司有表决权股份总数的0.7696％。

中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份9,840,586股，占公司有表决权股份总数的3.2901％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,538,864股，占公司有表决权股份总数的2.5205％。 通过网络投票的中小股东88人，代表股份2,301,722股，占公司有表决权股份总数的0.7696％。

（三）公司部分董事、监事出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果如下：

总表决情况：同意110,585,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0747％；反对1,022,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9157％；弃权10,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

中小股东总表决情况：同意8,807,830股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的89.5051％；反对1,022,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3870％；弃权10,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1079％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

2. 审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果如下：

总表决情况：同意110,584,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0738％；反对1,027,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9203％；弃权6,516股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东总表决情况：同意8,806,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4950％；反对1,027,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权6,516股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

3. 审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》，表决结果如下：

总表决情况：同意110,584,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0734％；反对1,027,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9203％；弃权7,016股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

中小股东总表决情况：同意8,806,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4899％；反对1,027,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权7,016股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0713％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

4. 审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果如下：

总表决情况：同意110,586,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0757％；反对1,027,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9203％；弃权4,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：同意8,808,930股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的89.5163％；反对1,027,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权4,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0449％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

5. 审议并通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：

总表决情况：同意110,583,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0725％；反对1,027,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9203％；弃权8,016股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意8,805,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4797％；反对1,027,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权8,016股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0815％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

6. 审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：

总表决情况：同意110,581,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0707％；反对1,030,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9235％；弃权6,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东总表决情况：同意8,803,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4594％；反对1,030,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4754％；弃权6,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2. 见证律师姓名：魏海涛、苗郁芊；

3. 结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 公司2024年度股东大会决议；

2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025年4月25日