证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002

安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2025年3月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年3月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7名，实到董事7名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已

经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

《公司2024年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润49,253,369.52元；截至2024年12月31日累计未分配利润总额为462,693,203.82元；资本公积为85,147,536.9元。

公司董事会拟以截至2024年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），合计派发现金红利人民币11,365,730.46元（含税）。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露

媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议，如果本议案经公司2024年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。2024年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（关联董事李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平对本议案回避表决）。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

10. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于审议公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》《关于召开公司2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

2. 第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025年3月28日