证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-003
深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2025年03月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年03月24日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席。会议由监事会主席何建明先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下议案：
1、 审议通过了《
关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》；
《2024年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司2024年总经理工作报告的议案》；表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司2025年度经营计划的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；
《2024年年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-004）详见本公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》；
公司2024年末总资产为52,527.76万元，年末公司负债总额为21,377.21万元,年末净资产为31,150.55万元。公司2024年营业收入为3.61亿元，公司营业利润亏损4,951.95万元，利润总额亏损4,906.59万元，归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元，非经常性损益192.37万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损5,733.40万元。
《2024年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。该议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于对外报出公司2024年年度审计报告的议案》；
《2024年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于审议公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；
《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2024年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；2024年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司<2024年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；
《2024年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：
2025-005）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。监事会认为: 公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。10、审议通过了《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-006）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
11、 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》；公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-008）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
该议案需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；《2024年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会对董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
14、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监 事 会二〇二五年三月二十五日备查文件：
1、深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。