苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李楠女士为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会2025年4月18日