广东华锋新能源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第十二次会议于2024年7月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司土地收储的议案》

为推进端州城区产业用地整理提升工作，董事会同意公司与肇庆市端州区土地储备中心签署《土地收回协议书》，将公司位于肇庆市端州区规划111区端州一路东侧、蓝塘一路南侧，总面积为20525.8平方米，建筑物总面积为10407.32平方米，规划用途为工业用地的国有土地使用权进行有偿收储。并同意将该议案提交公司股东大会审议，预计本次土地收储补偿总额约为人民币4,986.36万元，具体金额以双方最终签订的《土地收回协议书》为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）审议通过了《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的议案》鉴于本次部分拟收储土地尚处于抵押状态，为便于本次土地收储事项的顺利进行，董事会同意公司采用现金方式置换公司为“华锋转债”提供抵押担保的部分抵押资产，并同意将该议案提交公司债券持有人会议、股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。该议案尚需提交公司债券持有人会议、股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过了《关于提请召开“华锋转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于2024年8月23日（周五）15：00召开“华锋转债”2024年第一次债券持有人会议，会议采取现场投票表决方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“华锋转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-044）。

(四) 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议2024年8月23日（星期五）下午15:30召开2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十二次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会二〇二四年八月八日