证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-031
新疆天顺供应链股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年6月18日北京时间16:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年6月13日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议由董事会半数以上董事共同推举丁治平先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议同意选举丁治平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议同意选举胡晓玲女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体人员组成情况如下：
审计委员会：张红梅（主任委员）、邓峰、白鸣
战略委员会：邓峰（主任委员）、张红梅、丁治平
提名委员会：白鸣（主任委员）、张红梅、丁治平
薪酬与考核委员会：邓峰（主任委员）、白鸣、胡建林
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任丁治平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任王继利先生、赵燕女士、胡建林先生、高翔先生为公司副总经理，上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任高翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3717790
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号
邮政编码：830026
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任赵燕女士为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
8.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
会议同意聘任拜文艳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任邓微薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3717790
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号
邮政编码：830026
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第一次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年6月19日