帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年5月23日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年5月22日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决本议案。

公司2025年员工持股计划已经2024年年度股东大会审议通过。本着自愿认购的原则，公司根据《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，以及2024年年度股东大会授权，对2025年员工持股计划持有人的认购份额进行相应调整。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通

过。具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会2025年5月24日