证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-044债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年5月20日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共118人，代表有表决权股份157,238,312股，占上市公司有表决权股份总数的42.4667%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份61,071,786股，占上市公司有表决权股份总数的16.4942%。
通过网络投票的股东116人，代表股份96,166,526股，占上市公司有表决权股份总数的25.9725%。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共112人，代表股份2,770,478股，占上市公司有表决权股份总数的0.7482%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东112人，代表股份2,770,478股，占上市公司有表决权股份总数0.7482%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意156,787,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7136％；反对403,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2566％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,320,078股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的83.7429％；反对403,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5607％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意156,791,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7160％；反对407,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2592％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,323,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8836％；反对407,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7087％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。
（三）审议通过了《2024年年度财务决算报告》
表决结果：同意156,788,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7136％；反对403,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2565％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,320,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7465％；反对403,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5571％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。
（四）审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意156,788,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7136％；反对403,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2565％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,320,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7465％；反对403,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的14.5571％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意156,767,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7004％；反对432,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2747％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,299,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9957％；反对432,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5930％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4113％。
（六）审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意156,767,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7007％；反对431,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2744％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,299,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0138％；反对431,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5749％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4113％。
（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意128,563,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
81.7632％；反对413,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630％；弃权28,261,651股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.9738％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,301,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0751％；反对413,600股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的14.9288％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9960％。
（八）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意156,767,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7007％；反对431,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2745％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,299,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0138％；反对431,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5785％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。
（九）审议通过了《关于公司接受非现金资产抵债的议案》
表决结果：同意156,750,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6896％；反对449,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。
其中，中小股东的投票情况为：同意2,282,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3821％；反对449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2102％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。
（十）审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意65,348,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3968％；反对352,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5360％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672％。
其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。其中，中小股东的投票情况为：同意2,373,878股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的85.6848％；反对352,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7198％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5954％。
（十一）审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意43,443,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
66.0791％；反对364,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5546％；弃权21,936,600股（其中，因未投票默认弃权21,897,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.3664％。
其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。其中，中小股东的投票情况为：同意2,366,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4321％；反对364,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1602％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》表决结果：同意43,442,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
66.0772％；反对356,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5424％；弃权21,945,800股（其中，因未投票默认弃权21,897,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.3804％。
其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。其中，中小股东的投票情况为：同意2,365,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3888％；反对356,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8714％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7398％。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司董事会
2025年5月24日