公告编号：2025-007证券代码：400176 证券简称：奇信3 主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第五届董事会

5.会议主持人：副董事长雷鸣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数67,796,200股，占公司有表决权股份总数的30.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举李奔先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,796,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于选举非独立董事的议案》选举吴小军先生、丁楠先生为公司第五届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：史兴浩、杨凯

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

江西奇信集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议法律意见书

江西奇信集团股份有限公司

董事会2025年2月19日