证券代码：400176 证券简称：奇信3 主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月17日

2.会议召开地点：江西省新余市渝水区沿江路1388号投控大厦三楼奇信建工会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：程卫民

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟选举李奔先生为第五届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

江西奇信集团股份有限公司

监事会2025年1月20日