江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月17日

2.会议召开地点：江西省新余市渝水区沿江路1388号投控大厦三楼奇信建工会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：副董事长雷鸣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会办公室工作人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于《关于选举非独立董事的议案》需提请股东大会审议，公司董事会拟召开2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

江西奇信集团股份有限公司

董事会2025年1月20日