证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025－028
江苏中晟高科环境股份有限公司2024年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年6月16日（星期一）10:00开始网络投票时间：2025年6月16日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日（星期一）上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东65人，代表股份43,869,860股，占公司有表决权股份总数的35.1653％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东4人，代表股份42,941,740股，占公司有表决权股份总数的34.4213％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东61人，代表股份928,120股，占公司有表决权股份总数的0.7440％。
4、中小股东出席情况
参加本次股东会的中小股东62人，代表股份933,620股，占公司有表决权股份总数的0.7484％。
公司董事、监事出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：
同意43,573,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3250％；反对296,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2826％；反对296,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：
同意43,573,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3250％；反对296,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2826％；反对296,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：
同意43,573,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3250％；反对296,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2826％；反对296,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：
同意43,573,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3250％；反对296,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2826％；反对296,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：
同意43,573,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3252％；反对296,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2933％；反对296,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
（六）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》
表决结果：
同意43,573,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3248％；反对296,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6750％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2719％；反对296,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7174％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0107％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（七）审议通过《关于不再设置监事会的议案》
表决结果：
同意43,573,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3234％；反对296,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6764％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意636,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2076％；反对296,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7817％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0107。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意43,573,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3250％；反对296,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6748％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2826％；反对296,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7067％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0107％。
本议案获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意43,573,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3236％；反对296,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6748％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0016％。
其中，中小股东总表决情况：同意636,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2183％；反对296,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7067％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0750％。本议案获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意43,573,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3248％；反对296,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2719％；反对296,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7281％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：
同意43,573,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3248％；反对296,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意637,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2719％；反对296,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7281％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》表决结果：
同意43,572,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3220％；反对296,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6752％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：同意636,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1434％；反对296,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7281％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1285％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海段和段律师事务所卜德洪、岑龙英律师见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司《2024年度股东会决议》；
2、《上海段和段律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二五年六月十六日