江苏中晟高科环境股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年5月26日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年5月23日以电话通知的方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》

公司董事会决定于2025年6月16日上午10:00在江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路20号腾飞大厦4楼会议室召开2024年度股东会。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十六日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。