江苏中晟高科环境股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年12月17日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12月11日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月2日（星期四）上午9:00召开2025年第一次临时股东大会，审议公司重大资产重组相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。