公告编号：2025-024债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025年3月26日（星期三）下午3:00网络投票时间：2025年3月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）主持人：董事长潘肇英先生
（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共162人，代表股份365,113,811股，占公司有表决权股份总数的60.5139％。其中：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场投票的股东10人，代表股份340,744,248股，占公司有表决权股份总数的56.4749%。
2.现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份340,744,248股，占公司有表决权股份总数的56.4749%；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东152人，代表股份24,369,563股，占公司有表决权股份总数的4.0390％。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》
表决结果为：同意364,287,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7738％；反对751,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2057％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。
其中，中小投资者表决情况：同意48,276,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3180％；反对751,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5297％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1523％。
2.审议并通过了《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》
表决结果为：同意363,927,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6751％；反对1,072,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2938％；弃权113,440股（其中，因未投票默认弃权13,560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％。
其中，中小投资者表决情况：同意47,916,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5840％；反对1,072,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1850％；弃权113,440股（其中，因未投票默认弃权13,560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2310％。
3.审议并通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》
表决结果为：同意364,182,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7449％；反对788,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2159％；弃权143,360股（其中，因未投票默认弃权12,160股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。
其中，中小投资者表决情况：同意48,171,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1029％；反对788,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6051％；弃权143,360股（其中，因未投票默认弃权12,160股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2920％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东文科绿色科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会2025年3月27日