证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-007

快意电梯股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年3月20日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，其中独立董事姚伟先生以线上形式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年总经理工作报告》;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年董事会工作报告》;

《2023年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生分别向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《独立董事2023年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年年度报告及其摘要》;

《2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023

年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会前，已经2024年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年年度财务决算报告》;

公司2023实现主营业务收入16.63亿元，较上年同期增长12.97%；实现归母净利润1.47亿元，较上年同期增长91.45%；经营活动净现金流量1.95亿元；本报告期末公司资产负债率为41.49%。公司持续稳健的高质量发展态势。

本议案提交董事会前，已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》;

本议案提交董事会前，已经2024年第一次独立董事专门会议和2024年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司监事会、审计机构就该事项发表了意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》;

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），2023年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了过《关于制定<股东回报计划（2024-2026年）>的议案》；

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》（2024年—2026年）。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东回报计划（2024-2026年）》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

本议案提交董事会前，已经2024年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2024年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文

件。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十、审议了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》;

全体董事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2023年度薪酬：

本议案提交董事会前，已经2024年第一次独立董事专门会议议通过，同意提交董事会审议。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币1亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控

制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过3亿元（含3亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，

该额度在使用期限内可以循环滚动使用。监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；公司及下属子公司因日常经营需要，2024年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司、广东鸿高建设集团有限公司发生关联交易，主要为向快意美好加装电梯（广州）有限公司、广东鸿高建设集团有限公司销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为1,200万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

本议案提交董事会前，已经2024年第一次独立董事专门会议和2024年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

董事会经认真审议，决定于2024年4月23日在公司会议室召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年4月1日