公告编号：2023-023证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月14日

2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李瑞生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共170人，持有表决权的股份总数597,728,717股，占公司有表决权股份总数的54.5937%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共168人，持有表决权的股份总数76,113,623股，占公司有表决权股份总数的6.9519%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司管理人、管理层、职工代表以及相关中介。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟调整董事会成员人数，设置独立董事，拟修订《公司章程》中关于“董事会成员”“监事会成员”相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数597,552,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9704%；反对股数11,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数165,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0277%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名李瑞生、李盛玺、高宇飚、范乃超、邢礼厂及公司股东河南省农业综合开发有限公司拟提名李明、王晓聪为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数597,565,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9726%；反对股数19,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数144,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0242%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届监事会任期届满，公司监事会拟提名赵恰、李亚兴、王子乐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数597,565,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9726%；反对股数19,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数144,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0242%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，拟提名卢艳峰、王福生、杨保强为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数597,565,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9726%；反对股数19,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0032%；弃权股数144,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0242%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于董事薪酬的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数596,890,017股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8597%；反对股数109,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0183%；弃权股数729,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1220%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于监事薪酬的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数596,249,317股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7525%；反对股数109,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0183%；弃权股数1,370,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2292%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南瀛宋律师事务所

（二）律师姓名：吕梦维、陈晓明

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

河南科迪乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；河南科迪乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会2023年4月14日