河南科迪乳业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百零八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 第一百零八条 董事会11名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 |
| 第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。非职工代表监事经股东大会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产 | 第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会应当包括 股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。非职工代表监事经股东大会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产 |
公告编号：2023-014
| 生。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | 生。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
因公司规范治理需要，计划聘任3名独立董事，增选4名非独立董事，增选后董事会成员共计11名，计划修改公司章程。
三、备查文件
《河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2023年3月30日