深圳市索菱实业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年3月18日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：鉴于母公司2024年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
二、2024年度利润分配预案
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第0092号2024年度《审计报告》确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为60,067,614.66元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,670,358,383.12元，母公司报表未分配利润为-2,264,266,531.10元。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需
求等因素，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2024 年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,067,614.66 | 32,599,807.79 | 8,795,660.33 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,670,358,383.12 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,264,266,531.10 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 33,821,027.59 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到 2024年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2025年3月20日