证券简称：*ST金比 证券代码：002762 公告编号：2025-042号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2025年7月18日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

互联网投票系统：2025年7月18日9:15—15:00

2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

规定。

二、会议出席情况

中小股东总表决情况：

同意4,412,295股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.4023％；反对245,531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2532％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3445％。

提案2.00 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》总表决情况：

同意101,030,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7310％；反对257,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2539％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意4,401,395股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.1691％；反对257,231股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5035％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3273％。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年7月19日