证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-005号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年1月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月24日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《舆情管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易决策制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交最近一次公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《累积投票制实施细则》部分条款作相应的修订。

修订后的《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案将提交最近一次公司股东会审议。

四、审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内部控制管理制度》部分条款作相应的修订。修订后的《内部控制管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内部审计制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股股东、实际控制人行为规范》部分条款作相应的修订。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交最近一次公司股东会审议。

七、审议通过了《关于<分、子公司重大信息内部报告制度>的议案》

公司《分、子公司重大信息内部报告制度》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《分、子公司管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《分、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年2月5日