金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月27日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》部分条款作相应的修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司修订后的《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《审计委员会工作细则》部分条款作相应的修订。

修订后的《审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保决策管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《对外担保决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交最近一次公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

为了强化财务管理效能，确保公司会计核算的规范性，保障公司提供的会计信息真实、准确、完整，有效防控财务风险，依据《公司法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业会计准则》等国家相关法律法规，以及《公司章程》等内部管理制度，结合公司实际情况，同意对《财务管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《财务管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于<货币资金管理制度>的议案》

为了提高资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相关法律法规、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际

情况，同意制定完善《货币资金管理制度》。

《货币资金管理制度》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年1月2日