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埃斯顿:2024年年度股东大会决议公告下载公告
公告日期:2025-05-22

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2025-030号

南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2025年5月21日(星期三)下午14:00网络投票时间为:2025年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月21日9:15-15:00。

2、现场会议地点:南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:公司董事长吴波先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共745人,代表股份379,263,165股,占公司有表决权的股份总数的43.7434%。其中:

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共9人,代表股份367,169,942股,占公司有表决权股份总数的42.3486%;

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共736人,代表股份12,093,223股,占公司有表决权股份总数的1.3948%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共743人,代表股份13,371,723股,占公司有表决权股份总数的1.5423%。

(二)公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意378,640,965股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8359%;反对531,600股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.1402%;弃权90,600股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0239%。

2、审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意378,636,265股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8347%;反对532,900 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.1405%;弃权94,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0248%。

3、审议并通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意378,614,265股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8289%;反对554,900股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.1463%;弃权94,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0248%。

4、审议并通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意378,632,365股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8337%;反对533,400股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.1406%;弃权97,400股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0257%。

5、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案和2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意378,102,965股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6941%;反对1,050,100股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2769%;弃权110,100股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0290%。

中小投资者表决结果:同意12,211,523股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.3235%;反对1,050,100股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.8531%;弃权110,100股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8234%。

6、审议并通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保预计的议案》

表决结果:同意378,038,065股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6770%;反对1,130,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2980%;弃权94,900股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%。

中小投资者表决结果:同意12,146,623股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.8381%;反对1,130,200股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.4522%;弃权94,900股,弃权股数占出席

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

7、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意375,935,680股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1226%;反对3,273,285股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.8631%;弃权54,200股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

8、审议并通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意267,061,165股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5507%;反对1,110,300股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.4139%;弃权95,000股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0354%。

中小投资者表决结果:同意12,166,423股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.9862%;反对1,110,300股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.3033%;弃权95,000股,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7105%。

关联股东吴波先生已回避表决。

9、审议并通过《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意378,053,965股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6812%;反对1,113,900股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.2937%;弃权95,300股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0251%。

中小投资者表决结果:同意12,162,523股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.9570%;反对1,113,900股,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.3303%;弃权95,300股,弃权股数占出席

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:丁蔚、苗郁芊

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会2025年5月22日


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