证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-012

山东仙坛股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。

一、为子公司提供担保情况概述

为满足生产经营发展所需，提高融资决策效率，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度为子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）和山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）提供累计不超过人民币220,000.00万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

2025年4月19日，《关于为子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、 公司及控股子公司担保额度预计情况

单位：万元

三、被担保人基本情况

（一）山东仙坛仙食品有限公司

1、被担保人仙坛仙食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。名 称：山东仙坛仙食品有限公司类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号法定代表人：刘吉峰注册资本：17,600万元整成立日期：2015年11月25日经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

3、山东仙坛仙食品有限公司不属于失信被执行人。

（二）山东仙坛鸿食品有限公司

1、被担保人仙坛鸿食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。名 称：山东仙坛鸿食品有限公司类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号法定代表人：姜建平注册资本：9,000万元整成立日期：2014年04月03日经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

3、山东仙坛鸿食品有限公司不属于失信被执行人。

（三）山东仙润食品有限公司

1、被担保人仙润食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。名 称：山东仙润食品有限公司类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住 所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号法定代表人：王寿恒注册资本：65,000万元整成立日期：2019年09月09日经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、仙润食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

3、山东仙润食品有限公司不属于失信被执行人。

（四）山东仙坛食品有限公司

1、被担保人仙坛食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。名 称：山东仙坛食品有限公司类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号法定代表人：刘吉峰注册资本：13,000万元整成立日期：2005年09月09日经营范围：一般项目：蔬菜、瓜果冷藏加工，禽类屠宰，低温仓储，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷，生物技术研究服务，动物源性饲料原料、饲料添加剂的加工、采购及销售，提供与产品有关的技术咨询及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、仙坛食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

3、山东仙坛食品有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为上述子公司提供累计不超过人民币220,000.00万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日

止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

五、董事会、监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次公司为仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、仙润食品提供累计不超过人民币220,000.00万元的担保额度，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品和仙润食品提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上述子公司提供担保的事项。

六、截至报告期末（2024年12月31日），公司及子公司的担保进展情况

单位：万元

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对子公司的担保额度为不超过人民币220,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为69,850.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.98%。

公司对农场的担保总额度为不超过人民币200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.04%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为139.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.03%。

截至本次会议召开日，公司累计担保余额为69,989.00万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的15.01%。

除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会2025年4月22日