广东光华科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2023年7月7日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨荣政、蔡雯、庄胜加、余军文为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年7月15日