广东光华科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的相关议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于2023年2月28日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
公司于2023年4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于修订2021年向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》等相关议案，现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 三、本次向特定对象发行方案 | 调整发行决议的有效期 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 三、补充流动资金项目 | 更新资产负债率 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、本次发行对公司负债情况的影响 | 更新资产负债率 |
| 第四节 公司的利润分配政策及利润分配情况 | 三、公司最近三年现金分红金额及比例 | 更新公司2022年度权益分派情况 |
| 第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算 |
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化，本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2023年4月29日