福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年8月12日以通讯方式送达全体董事，会议于2023年

8月22日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本

次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》。

《2023年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2023年8月23日