中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-021号

中矿资源集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年4月25日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》

为加快推进赞比亚Kitumba铜矿山附属配套光伏电站建设并解决电站建设投资资金，同意公司下属控股公司Hong Kong Solar Power Station Co., Limited（以下简称“香港光伏公司”）及公司全资子公司Sinomine InternationalExploration (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“香港中矿控股”）与Jindi SolarPower Station Corporation Zambia Limited（以下简称“赞比亚金地公司”）和Taihao Service Zambia Company Limited（以下简称“赞比亚泰豪公司”）签署《股权和债权转让协议书》，转让方拟将Mumbwa Solar Power Station CompanyLimited（以下简称“蒙布瓦光伏公司”）100%股权和相关债权出售给受让方。交易各方及交易对价如下：

（1）股权转让及价款

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：克瓦查为赞比亚货币单位。

（2）债权转让及价款：香港光伏公司现将其对目标公司享有的3,232,012.49美元债权，以3,232,012.49美元对价等额（1:1）转让给赞比亚金地公司。

在交割日，债权转让方享有目标公司的债权（以下简称“标的债权”）为3,232,012.49美元。若交割日标的债权超过或低于该金额，债权转让价款根据差额部分进行相应调整。

公司控股股东中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有北京金地超硬材料有限公司（以下简称“北京金地”）100%股权，北京金地持有赞比亚金地公司88%的股权，公司董事欧学钢先生担任赞比亚金地公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赞比亚金地公司为公司的关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，已对相关事项回避表决。

表决情况：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，回避5票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》

为补充Kitumba铜矿山生产、生活用电需求，同意公司下属控股子公司Sinomine Kitumba Minerals Company Limited （以下简称“Kitumba公司”）与蒙布瓦光伏公司签署了《购售电合同书》，合同总期限20年，估算购售电总额合计约12.00亿元人民币。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计2025年度购售电金额为150.00万美元，不列入本公司2025年度日常关联交易预计额度范围。

蒙布瓦光伏公司100%股权拟出售（与本议案同日提交第六届董事会第十六次会议审议），出售完成后，蒙布瓦光伏公司的实际控制人是中色矿业。根据《深

中矿资源集团股份有限公司圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒙布瓦光伏公司为公司关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，已对相关事项回避表决。表决情况：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，回避5票。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议案经独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》

同意公司下属控股公司Masvingo Solar Photovoltaic Company (Private)Limited （以下简称“Masvingo公司”）与蒙布瓦光伏公司签署了《储能柜设备租赁协议》，Masvingo公司拟将储能柜设备租赁给蒙布瓦光伏公司，3MWh的储能柜，年租赁费用为30,000.00美元，租赁期限两年。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计2025年度储能柜设备租赁金额为30,000.00美元，不列入本公司2025年度日常关联交易预计额度范围。

蒙布瓦光伏公司100%股权拟出售（与本议案同日提交第六届董事会第十六次会议审议），出售完成后，蒙布瓦光伏公司的实际控制人是中色矿业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒙布瓦光伏公司为公司关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，已对相关事项回避表决。

表决情况：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，回避5票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会2025年4月29日