深圳王子新材料股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人（会计主管人员）渠晓芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 40

第五节 环境和社会责任 ...... 65

第六节 重要事项 ...... 68

第七节 股份变动及股东情况 ...... 78

第八节 优先股相关情况 ...... 85

第九节 债券相关情况 ...... 85

第十节 财务报告 ...... 86

备查文件目录

一、公司董事、监事和高级管理人员签名确认的《2024年年度报告》正本。

二、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）行业的基本情况和发展阶段

1、塑料包装行业

在需求结构调整与产业升级的推动下，塑料包装产品在食品、饮料、医药、电子等领域的应用不断拓展，行业需求稳步增长。2024年中国塑料包装行业市场规模达约1.35万亿元人民币，同比增长5.0%，展现稳健发展态势，政策引导下，环保型、高性能塑料包装加速发展，创新驱动与高质量战略叠加市场开放，为行业带来新机遇。智能化与自动化技术正重塑行业格局，机器人、物联网、大数据等技术提升生产效率与产品质量，推动智能制造升级，同时国家持续支持可降解、高附加值塑料包装，助力行业良性发展。随着电子、医疗等高端产业对可降解或可回收塑料薄膜需求上升，行业规模有望稳步扩张，预计2027年达约5.77万亿元人民币，将进一步巩固行业在国民经济中的重要地位。

公司包装业务主要聚焦于智能电子产品塑料包装、家用电器包装及缓冲产品领域，基于塑料包装技术，公司根据主要客户群体的需求，细分为智能电子产品包装、家用电器包装及缓冲产品三大类，行业发展主要受下游电子信息制造业和家电行业的市场动态影响。中国工业和信息化部发布的数据显示：2024年规模以上电子信息制造业实现营业收入

16.19万亿元，同比增长7.3%，实现利润总额6,408亿元，同比增长3.4%,效益稳定向好，全国家用电冰箱产量同比增长8.3%，房间空气调节器产量同比增长9.7%，家用洗衣机产量同比增长8.8%，家电行业产量规模保持稳健增长态势。随着消费结构调整、电商市场扩展及新能源、航空航天等新兴产业的迅速发展，塑料包装在相关领域的应用将逐步增加，推动市场持续稳健增长。

2、军工电子行业

随着技术进步和战略需求的提升，军工电子行业在国家安全与自主可控方面发挥着日益重要的作用。党的二十大报告将“国家安全体系和能力全面加强，基本实现国防和军队现代化”作为到2035年“我国发展的总体目标”的重要内容指标,2025年全国财政安排国防支出预算约1.78万亿元人民币，同比增长7.2%，连续三年保持相同增幅。军工电子产业链自上而下包括元件、器件、功能组件/模块、微系统以及装备整机，其作为国防科技

的重要组成部分，涵盖电子信息系统、雷达通信、电子对抗、智能武器、航天航空等多个领域，技术壁垒高、市场需求稳定。全球国防现代化进程逐渐加快，各国在智能化、信息化、网络化作战体系上的投入持续增长，推动军工电子产业升级。

3、薄膜电容行业

薄膜电容器作为电子元器件的重要组成部分，其产业链涵盖了原材料供应、制造工艺及产品应用等多个环节。随着技术进步和市场需求的持续升级，薄膜电容器产业链正朝着高性能、智能化和绿色化方向发展。新能源汽车和智能电网等新兴产业的快速崛起，推动了薄膜电容器市场需求的稳步增长，特别是在新能源汽车领域，薄膜电容器在电池管理系统中的应用已成为行业的重要趋势，有助于显著提高电池寿命和充电效率。同时，随着5G技术的普及以及数据中心对能源管理需求的增加，高性能薄膜电容器在通信设备和能源管理领域的应用也在不断扩展。根据灼识咨询数据，中国薄膜电容器市场的规模由2018年的43亿元增至2023年的108亿元，年复合增长率为20.1%，预计到2029年将达到287亿元，年复合增长率为17.8%。

（二）公司所处的行业地位情况

1、公司自设立以来重视产品质量，是塑料包装行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。目前公司在塑料包装行业的产品类型丰富，覆盖塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料、泡沫包装材料、纸质包装材料五大系列产品，能够向客户提供丰富的产品，同时参与起草了多项国家和行业的包装产品标准，获评“中国包装百强企业”、“中国塑料包装

行业30强企业”。

2、经过二十余年的发展和积累，公司在塑料包装领域积累了丰富的客户资源，与富士康、海尔、海信、华星集团、广达、WWT、英业达、华硕、京东方、光宝、爱普生等国内外行业知名客户建立了良好的长期合作关系，并成为众多知名客户的重要供应商，如公司获海尔授予“模块商共创共赢金魔方奖”、“优秀模块商”等称号，获富士康授予“战略供应商”、“金牌供应商”、“最佳战略供应商”等称号。

3、中电华瑞是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业，能够为军方客户提供从系统到模块、整机、软件的全方位技术服务，具备生产经营所必要的完整资质。目前中电华瑞主要客户涵盖舰船总体设计单位、系统论证单位、专业研究院所及相关军工生产单位，近期中电华瑞也在向其他领域如航天、兵器等方向的渗透，并已进入了多个型号产品的预研、科研及批产配套序列。

4、宁波新容前身是创建于1969年的宁波电容器总厂，是中国生产金属化电容器的专业厂家之一；新容电器拥有省级高新技术企业研发中心，是中国标准化委员会（SAC/TC45）委员、中国电工技术学会高级会员、宁波市企业技术创新团队和宁波市科技创新团队，曾获宁波市科技进步二等奖，曾承担国家火炬计划新产品和国家级重点新产品的开发研制，参与起草了薄膜电容行业多项标准。宁波新容与格力、海尔、美的、GE、日立、大金、夏普、三菱、CDE等国内外著名品牌配套建立了长期业务伙伴关系，主要产品均采用国际标准，并通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、军工保密资质认证和CQC、UL、CUL、T?V、VDE等产品认证，产品广泛应用于军工、新能源汽车、光伏、风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等领域。

（三）公司所处的行业上下游行业关联性

（1）塑料包装制造业

塑料包装行业上游主要包括以塑料为核心的原材料供应商以及加工设备供应商，通用塑料原材料主要为聚丙烯（BOPP、CPP、PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PET）等石化衍生品，原材料价格与石油价格高度相关。塑料包装行业的下游主要是消费电子、家用电器、食品饮料、个护日化用品、医用卫材、贵金属、农业生产等行业，应用领域广泛、场景多元。

（2）军工电子行业

军工电子行业产业链自上而下包括电子元器件、功能组件/模块、微系统以及军工电子装备。军用电子元器件位居整条军工产业链上游，该等通用材料具有较好的兼容性，可针对不同的应用场景，灵活满足下游客户的多种定制需求，不受制于单一领域或型号。而产业链中、下部制造的大部分功能组件/模块、微系统级产品和军工电子装备配套关系则较为固定。从行业整体来看，军工电子行业的下游应用包括航空、航天、兵器、核工业、船舶、整机或系统制造以及其他军工电子信息产业。

（3）电子元器件制造业

薄膜电容的主要原材料为基膜、外包装树脂、金属箔、导线等。其中，基膜是薄膜电容器的电介质，在很大程度上决定薄膜电容的性能，且占据材料成本的60-70%，是薄膜电容器最重要的上游原材料。按照电介质材料的不同，基膜又可分为聚酯膜（PET）、聚丙烯膜（PP）、聚苯硫醚膜（PPS）、聚萘二甲酸乙二醇酯膜（PEN）等，其中聚酯膜和聚丙烯膜较为主流。薄膜电容主要可应用于新能源汽车、光伏、风力发电、家电、电力系统、轨道交通、医疗器械等领域，具有广泛的应用空间。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务、主要产品的基本情况

公司目前主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及其他业务。公司成立之初主营电子制造业配套包装，服务富士康等国际电子制造业巨头，迅速成为行业领先供应商，随着业务发展，公司逐步拓展至军工电子和薄膜电容领域，并将其作为未来核心发展方向。当前，公司在稳步推进塑料包装业务的同时，重点布局薄膜电容在新能源汽车、光伏、风力发电及军工等行业的应用，提升军工电子技术研发水平，推动公司向科技化、智能化发展，构建新的发展动能。经过多年积累，公司逐步成为我国智能电子产品和家用电器包装行业的优秀企业，公司获评“中国包装百强企业”、“中国塑料包装行业30强企业”，并与国内外著名的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期稳定的合作关系。

公司始终致力于加快培育和发展新质生产力，除稳步发展塑料包装主业外，也大力发展以军工电子、薄膜电容为代表的科技创新业务，作为公司未来持续增长新引擎。公司十分重视研发人员的引进与培养，持续不断地加大研发投入、扩充研发团队，力求为公司未来的业绩增长提供坚实的技术基础与强有力的支撑。公司将始终且不动摇地坚持“研发驱动发展”的战略，持续推动高质量发展，长期为股东创造财富、为社会创造价值。

公司目前主营业务的主要产品功能及主要应用场景情况如下：

集中控制设备、加固计算机与外设、光电设备、信号处理设备、高效射频功放、特种方舱及软件定制开发等

（二）主要经营模式

1、塑料包装业务

公司塑料包装业务主要根据客户需求的产品特性、技术要求等，进行相应的包装设计和包装产品开发，从而提升产品和服务的附加值，并根据客户的订单来安排生产和采购活动。公司同时采取常备安全库存，能够快速响应客户订单，凭借全国布局和质量优势，迅速整合资源实现最终产品按时保质交付。

2、军工电子业务

公司军工电子业务主要由中电华瑞负责，严格按照GJB9001C-2017国军标质量管理体系开展采购、生产和销售活动。中电华瑞产品主要为定制化军工电子设备产品，主要采取“以销定产”的生产模式，并采用直销模式，给客户提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。

3、薄膜电容业务

公司薄膜电容业务由子公司宁波新容负责由于薄膜电容产品是非标定制产品，宁波新容对薄膜电容需求具有多批次、小批量及非标准性等特点，因此宁波新容业务模式以订单化生产为主，采取“以销定产”模式。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式

单位：元

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本30%以上

□适用 ?不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品的产能情况

主要化工园区的产品种类情况

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

□适用 ?不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

□适用 ?不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

□适用 ?不适用

从事石油加工、石油贸易行业

□是 ?否

从事化肥行业

□是 ?否

从事农药行业

□是 ?否

从事氯碱、纯碱行业

□是 ?否

三、核心竞争力分析

（一）产品品质稳定

1、公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业，满足国内外客户的环保标准。公司先后获得富士康授予的“A级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无放射性绿色产品证书”、理光授予的“化学物质管理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业的认可。同时，凭借过硬的产品质量和优秀的服务，公司获得了“2015年京东方优秀供应商”、“2016年鸿富锦精密电子优秀供应商”、“2017年海尔重庆园区最佳合作伙伴”、“惠普指定全球供应商”、“海尔金魔方奖”、“2024年度海尔成本共创奖”等荣誉，奠定了一定的行业品牌影响力。

2、电容器作为基础电子元器件之一，客户对于产品质量稳定性和供货稳定性要求较高，宁波新容电器科技有限公司通过引进德国和日本先进超薄蒸镀设备实现自主镀膜和生产流程自主可控，为公司产品高性能化提供设备支持。宁波新容主要产品均符合国际标准，

并通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、军工保密资质认证和CQC、UL、CUL、T?V、VDE等产品认证，拥有省级高新技术企业研发中心、宁波市企业技术创新团队和宁波市科技创新团队，可以满足不同行业客户对于薄膜电容产品品质及其他定制化要求。

3、中电华瑞主要面向军方客户，其对于公司产品的设计、生产、验收和交付均有严格的考核要求。中电华瑞目前已通过GJB9001C-2017国军标质量管理体系认证，能够确保生产产品满足客户关于可靠性、稳定性的要求，并按照军标要求管理研发、生产、销售全过程，确保产品品质和服务质量符合客户要求。

（二）服务能力出众，具备快速响应客户订单的能力

1、塑料包装业务方面，公司在电子产品和家用电器包装行业具有规模优势和产品线优势，可生产包括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料、聚苯乙烯泡沫（EPS）、聚合发泡材料（EPO）、蜂窝纸等系列上百个品种的包装材料，产品线丰富，能够为客户提供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，能够满足客户多样化的需求。

此外，公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作，从新产品包装设计及配套包材，到送样最短可达72小时，常规产品做到24小时供货。同时，公司采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有较强的优势，与电子产品行业的需求特征相符。

公司已在泰国设立子公司并建设生产基地，凭借公司多年在行业内的经验与技术沉淀为公司承接欧美订单提供便利，同时为公司未来应对产业转移及复杂国际关系所带来的不确定性提供新的发力点，也为公司未来拓展海外业务奠定基础。

2、薄膜电容业务方面，电容产品具有明显的定制化特点，工艺设计、技术研究和产品测试尤为重要。为了满足客户差异化需求，宁波新容按照“专人专项模式”服务客户，为优质客户分别配备研发、市场开发和商务后勤人员，提供产品研发、新产品试制、产品性能试验、生产和售后的综合服务，并实现对客户订单的快速响应。公司制定了《顾客服务程序》《合同评审控制程序》《产品交付管理程序》《顾客满意度调查与分析程序》《顾客与外部供方财产管理制度》《顾客退货补货管理方法》《顾客特定要求管理制度》等销售服务制度，确保客户整体服务流程稳定可控。

3、实现国产自主可控是目前军工客户的关键需求；在长期经营过程中，中电华瑞逐步掌握了强大的定制化电子功能模块、整机与系统的研发设计与生产能力，能够向客户提供较为完整的国产化应用解决方案，目前主要产品模块基本已经满足国产化要求。此外，

军工电子业务具有高度的定制化特点，基于此公司打造定制服务模式，以商务部为牵引，协调包含技术、质量在内的其他部门资源为支撑，为客户提供“快速响应、全流程跟踪”的专项服务，满足客户关于及时性、定制化的要求。

（三）稳定的客户资源优势

1、公司包装业务主要客户群体为国内外著名的电子产品、家用电器等大型制造企业，包括富士康、海尔、海信、华星集团、广达、WWT、英业达、华硕、京东方、光宝、爱普生等国内外行业知名客户。公司凭借优秀的服务和产品品质，与电子产品、家用电器生产厂商建立了长期、稳定的合作关系，受到了客户的广泛认可，先后获得富士康、海尔多次授予的供应商奖项。在巩固电子产品和家用电器包装市场领先地位的基础上，公司持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等包装市场，以进一步提升公司的市场竞争力。

2、目前公司的电容器产品已广泛应用于新能源汽车、军工、光伏、风电、电网、轨道交通、医疗、家电等领域，形成了良好的市场基础，并且公司能够根据市场的技术革新及客户的需求情况，持续推进产品升级以满足客户需求。同时，宁波新容高度重视业务拓展，深挖客户需求，经过多年的发展，宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、海尔、格力、美的、奥克斯、AICtech、GE及Wabtec等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系。在稳固现有客户的同时，公司积极推进新能源汽车、光伏、风电、军工等领域业务的发展，目前已成功开拓了包括比亚迪、零跑汽车、阳光电源、菲仕等新客户，并积极开发金风科技、上能电气、阳光电源、锦浪科技、博格华纳等在内的潜在客户，奠定宁波新容业务持续发展的客户基础。

3、中电华瑞依托产品的安全可靠及国产自主可控技术优势和优质的服务质量，逐步积累了良好的客户口碑和客户资源，目前主要客户包括系统论证单位、舰船总体设计单位、专业研究院所及相关生产单位等。该类型客户对产品性能、质量、安全性均有较高要求，国防领域的客户对配套产品的可靠性要求严格，配套产品一旦装备后，随即融入了相应的装备或设计体系，为维护特定装备体系的安全性及完整性，客户一般不会轻易更换配套产品，并在其后续的装备升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术和产品依赖。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，在地缘政治局势持续紧张、多边贸易体制受阻、关税壁垒增多等因素的综合影响下，全球经济整体呈现弱复苏与高波动并存的态势。面对内外部更为严峻的挑战，2024年中国经济运行总体平稳，企业盈利面临着挑战，可喜的是新质生产力在稳步发展，随着一揽子增量政策的及时部署与出台，产业结构持续升级，科技创新能力不断得到提升。面对错综复杂的外部环境及各项不确定性因素所带来的挑战，公司迎难而上，在不断变化的市场中积极寻求发展。在公司董事会积极作为带领下，全体员工凝心聚力、实干笃行，坚定不移地贯彻落实“聚焦优质业务，促进多元发展”的可持续发展战略，持续推动塑料包装业务结构的优化升级，不断增强军工电子板块研发创新的软硬件实力，进一步加速扩充薄膜电容器的生产规模，积极探索创新发展路径，保持公司持续稳定的发展趋势。2024年，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，实现营业总收入198,921.64万元，同比增长12.15%；归属于母公司净利润为-6,850.25万元，同比下降

213.51%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-6,424.17万元,同比下降

236.59%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面

在竞争更为激烈的市场环境中，公司在传统塑料包装业务领域持续巩固行业领先地位，在关键和优质客户中推进需求的深层次开发，以期持续释放塑料包装业务市场的增长态势；加速推动资源的集约化管理与资产动态调优，聚焦高价值业务单元，通过注销盈利空间有限的相关子公司以及调整安徽王子、海南王子等子公司股权结构等方式，对传统塑料包装板块实施战略性调整与组织效能提升。报告期内，公司还增设海外子公司泰国天泰，为公司进一步拓展东南亚乃至更广阔的海外市场提供了新的战略锚点。

在军工电子业务领域，公司持续加大对募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”的投入，不断实现研发团队的量化增长与研发能力的质性提升；进一步构建以中电华瑞为核心的军工电子产业新生态，推进军工业务向智慧化信息化的拓展升级，以期尽快实现军工板块业务的战略协同效应，释放更大效能。报告期内，中电华瑞大幅增加对仿真事业部的研发人力和技术资源投入，向仿真战略要塞持续注入动能，驱动仿真市场布局的纵深突破。

除此之外，中电华瑞于本年度内新设立合资公司武汉瑞宽，通过引进外部资源开拓军工信息化产业链的巨大市场潜力，进一步挖掘市场深度及广度，增强在产业链智慧化、信息化水平的不断提升。

在薄膜电容业务领域，公司持续加大在新能源、军工等新兴电容器市场的投资力度。报告期内，宁波新容在获得募集资金的投入支持下，随着新厂房以及新产线的投入和有序推进，新增购置大量高性能的新设备及检测相关仪器，不断优化生产线布局、扩大薄膜电容器产品生产规模，同步巩固产品的检测能力，以保障未来业务规模“有量”、“有质”、“有序”的扩张。目前，该项目仍在持续建设中，未来将按照计划逐步落实分段投产。与此同时，本年度公司在组织架构层面对宁波新容做了新的调整，在原架构的基础上新设立了宁波骏信、星盾电气、同容达精密三家子公司。在未来，公司计划打造一个以宁波新容为核心的次集团，将围绕薄膜电容器的不同产品线，按照利润中心划分多个相对独立的单位，通过独立核算实现对各类型产品从市场、研发、生产、品质到人员的划分，将成本管控和盈利目标具体到各利润中心，实现精细化管控。通过重新定位各利润中心的产品及业务方向，聚焦深耕各业务领域，强化专业与专注，不断提升公司整体的市场竞争力，力争能够在新能源汽车、军工、可控核聚变、光伏、风力发电、电网、轨道交通、医疗等领域更好地满足客户需求，力争将每个业务单体变成薄膜电容行业各细分领域的隐形冠军。

2、生产方面

根据以销定产原则，优化产品结构，推进精细化管理，不断提升产品质量和生产效率。报告期内，各子公司根据市场订单情况，及时调整产品结构以满足客户的需求，同时，严格控制费用支出，通过升级更新设备提高自动化生产效率，加大工艺优化降本增效，引入精益管理提升科学管理手段增强盈利能力。

3、管理方面

公司通过引进专业管理人员及先进管理理念，不断提升公司治理水平。强化信息化建设，公司各子公司持续推进全方面流程数字化建设，提高信息流转的及时性和完整性；建立内部培训机制，通过专业课程及优秀员工经验分享等方式，开展企业文化建设，提升员工岗位认知及操作技术水平，增强员工对公司文化的认同及归属感，为公司未来的快速发展储备人力资源；完善重大信息报告制度，提升集团层面全面统筹及监督管理能力，提高资源配置及区域协同能力。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

单位：元

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上

□是 ?否

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

?适用 □不适用

1、塑料包装-塑料托盘库存较上期增加39.98%，主要是期末该类产品备货增加所致；

2、塑料包装-塑料缓冲材料库存较上期增加74.35%，主要是期末该类产品备货增加所致；

3、塑料包装-泡沫包装材料库存较上期增加73.75%，主要是期末该类产品备货增加所致；

4、塑料包装-纸质包装材料库存较上期增加45.95%，主要是期末该类产品备货增加所致；

5、电子元器件—薄膜电容销量较上期增加42.63%，主要是本期销售量增加所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

（1）本期新纳入合并的公司包括：新设武汉瑞宽科技有限公司、宁波骏信新材料有限公司、宁波星盾电气有限公司、宁波同容达精密制造有限公司、深圳启翌科技有限公司、Tiantai EPPT CO., Ltd（中文名：天泰环保包装技术有限公司）。

（2）报告期内注销子公司：于2024年10月，注销子公司重庆一江包装科技有限公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少104.77%，主要系本期较去年同期支付货款和人工费用增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额减少432.32%，主要系本期较去年同期支付长期资产购置款项和投资理财款项所致 ；

3、筹资活动产生的现金流量净额减少121.60%，主要系本期无去年同期收到股票定向增发款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

合计

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

注：1 主要系本期较去年同期支付长期资产购置款项和投资理财款项所致。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

公司于2023年1月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过关于子公司广东栢宇环保科技有限公司股权转让暨被动形成对外提供财务资助的议案，因业务调整需要，公司控股子公司重庆富易达拟将其持有的广东栢宇36%的股权转让给梁庆维，转让价为1.00元。上述股权转让完成后广东栢宇将不再纳入公司合并报表范围。同时授权管理层处理本次投资有关事宜。广东栢宇作为公司控股孙公司期间，公司累计向其提供借款余额481.00万元，如股权转让后，公司将被动形成公司对外提供财务资助。根据协议约定，广东栢宇应于2023年12月31日前向公司偿还借款本金481.00万元及利息。经公司与梁庆维先生的持续沟通，最终决定对广东栢宇进行注销。截至2024年12月31日，相关注销事宜尚在进行中，广东栢宇仍为公司的控股孙公司，2024年度广东栢宇仍纳入公司合并范围。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

请见第三节 管理层讨论与分析第一部分报告期内公司所处行业情况

（二）公司的发展战略

公司从最初的单一塑料包装主业，逐步转型为军工电子、薄膜电容元器件等业务并举的多元化企业。未来公司将持续坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”的战略和高质量发展目标，在继续稳固塑料包装业务行业领先地位基础上，加快培育和发展新质生产力，大力发展以军工电子、薄膜电容为代表的科技创新业务，加快主营产品在军工、新能源汽车、可控核聚变、光伏及风力发电、电网等领域的布局，加速公司向科技化、智能化转型，构建发展新动能。

塑料包装板块：坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创新为基础，坚持以市场需求为导向，专注提升对优质客户的开发力度，充分利用公司全国及东南亚布局优势服务客户；通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级；持续对塑料包装板块实施战略性调整，加速推动资源集约化管理与资产动态调优；加大在泰国、越南等东南亚市场塑料包装产业的开拓力度，提升公司在当地塑料包装行业的实力及影响力；

军工电子板块：以中电华瑞作为军工电子业务平台，进一步加大在军工电子产业上的布局，积极寻找在电磁和电子信息化产业链的并购机会，做大做强在该产业链的份额占比；军工电子产业仍将是公司今后发展中的重中之重，要把军工电子行业打造成未来公司的主要收入来源产业，一方面要构建客户共生体系：在成熟合作基础上培育增量价值空间，另一方面要打造规模拓展与风险免疫协同体系：实现盈利生态持续优化；持续围绕中电华瑞深挖潜在的军工产品和服务，沿着器件、组件、部件的产业方向继续加大投入力度，继续跟踪未来可实现列装的高端科技产品上的投入，并积极进行培育和并购，以此推动在军工电子产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力；总书记在今年两会期间提出本年度要圆满完成我军“十四五”规划目标，全军将围绕高质量如期完成既定目标任务的重要性和紧迫性积极布局，我们也力争为国家十四五的顺利达成做出自己力所能及的贡献；随着国防现代化建设的不断推进，市场在信息化、智能化等新兴领域对高质量、高性能军工产品的需求持续增长，中电华瑞要紧盯市场需求，牢牢把握发展机会，要坚定信心、直面挑战，落实高质量发展要求，持续挖掘市场空间和发展潜力；

薄膜电容板块：加速自动化产线布局，推动生产设备智能升级，为未来产量快速提升提前扩充产能；加速市场拓展与产能扩张，通过效率提升和品质管控双管齐下，持续提升客户满意度；推动新公司的快速成长，扩大市场占有率，提升新品研发力度和投入；加强各利润中心的内控管理，深化过程成本管控，确保经营质量与体量双提升。

（三）公司2025年经营计划

1、面对全球经济形势依旧存在的诸多不确定性，公司秉持长期可持续健康发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚持以提高客户质量和增强效益为立足点，鼓励各子公司之间加强协作，充分发挥市场布局和板块布局的综合优势，共享资源，协同发展，完善客户集中开发、就近服务机制；通过国内国外资源的相互结合，增强客户粘性；通过提升各业务板块执委会或董事会的职能，群策群力，加大对优质客户多元需求的综合开发力度，为公司实现未来经营目标提供保障；加强对高毛利产品市场的投入力度，强化坚持走产品差异化路线，以此提升公司盈利能力，更好地回报投资者对公司的信任。

2、做好生产管理工作，积极履行企业社会责任，实现可持续发展。在保持稳定增长的同时，促进技术创新，推动新材料应用，降低对生态环境的负面影响。紧盯现金流，优化客户结构和完善应收账款管理制度，杜绝出现呆账坏账。在各子公司推行供应链管理系统，实现生产过程数字化，提高生产管理效率。

3、充分发挥提升宁波新容在金属化薄膜电容领域多年累积的研发和技术优势，其将成为公司未来收入和利润增长的主要动能。公司控股子公司宁波新容作为金属化薄膜电容领域的老牌专业企业，在军工、新能源汽车、可控核聚变、光伏及风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等金属化电容器应用领域有深厚的技术积累、成熟的供应体系与优质的客户资源，与公司现有的塑料包装、军工电子以及消费电子三大业务板块形成良好的产业资源互补和协同效应。2025年宁波新容将持续推进薄膜电容器定增募投项目的建设，加快实现自动化设备机器替人以及三期新厂房建设工程的落地，积极储备资源和能力以迎接市场需求的快速增长；逐步建立对各利润中心的独立核算，灵活决策、自主创新，进一步提升公司在薄膜电容行业的整体竞争实力；加速完善泰国薄膜电容产线的建设，积极拓展薄膜电容器海外业务，使其能够快速覆盖更多国际市场的需求。

4、公司将加快提升在军工电子板块产业链上的业务布局，未来将进一步围绕军工领域相关业务持续加大投入，做优做强军工相关业务，为实现公司整体战略目标奠定基础。2025年中电华瑞将继续落实研发中心建设项目，为了满足未来即将快速批量交付所需对场地需求的压力，公司已新购置1200平不动产生产用地，为后期扩充研发团队及生产场地提供保障；同时进一步加强内部管理体系控制、增强整体风险防范意识，规范采购管理、品质管理、应收风险管理、成本费用管控，实现军工电子业务板块整体综合实力的提升，实现降本提质增效。未来公司将持续沿着先进装备器件、组件、部件的方向持续深入投入

及布局和发展，积极争取在信息化领域业务方向的参与机会，争取在军队数字化转型相关方面寻找新商机，同时持续关注跟踪先进军工电子尤其是电磁相关领域产业链上的并购机会，加快完善产业布局。

5、继续优化产业布局及结构调整，加大整合力度，面对目前不确定的市场环境，狠抓内控管理及优质客户的开发导入；提升风险防范管控，紧盯回款进度；加快老旧设备更新，提升生产效率；加大泰国基地的资源整合，加速产线建设，提升营收规模，为海外塑料包装、薄膜电容以及消费电子业务的未来持续快速成长打下扎实基础。

6、加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，筑巢引凤，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起；建立科学、可行的人才梯队建设，为公司储备更多的全能型人才；依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的团队。

7、严格做好生产安全各项相关工作。进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故的发生，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。对出现安全事故的生产责任人将严肃追责，安全是企业盈利的保障。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，公司还制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理办法》及《总裁工作细则》等有关制度，上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保证。公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求行使职权和履行义务，规范运作，各司其责，切实保障公司所有股东的利益。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件、不存在需限期整改的事项。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场独立自主经营的能力。

（一）资产独立

公司拥有与主营业务相关的机器设备、房屋建筑物等固定资产，以及商标权等无形资产，不存在控股股东、实际控制人违规占用公司资产的情况，没有以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，不存在资产、资金和其他资源被股东及其关联方违规占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在控股股东、实际控制人或主要股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决策的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，以及绩效考核、奖惩制度，公司的研发、采购、生产、销售和行政管理人员完全独立，且均与公司签订了劳动聘用合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬；公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规章制度建立了独立、完整、规范的财务会计制度和对子公司等的财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

（四）机构独立

公司已建立了适应自身发展和市场竞争需要的职能完整且权责明晰的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立。公司各部门在管理层领导下依据相关管理制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在隶属关系，不存在混合经营、合署办公等情况，也不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）业务独立

报告期内，公司主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及其他业务，拥有独立且完整的研发、采购、生产及销售系统，独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动，具备独立面向市场自主经营的能力。公司业务独立，不存在依赖控股股东、实际控制人及其它关联方进行生产经营的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否公司监事会于2024年4月收到监事李智先生提交的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后继续在公司控股子公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李智先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方可生效。截至本报告披露日，公司尚未完成新任监事的补选工作，李智先生仍继续按照相关法律法规的规定履行监事职责。注：截至本公告披露日，王子新材尚未换届选举，公司董事、监事、高管正常履职。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月成立深圳市君开实业有限公司（后更名为深圳市栢兴实业有限公司，为本公司前身）并担任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006年9月至今任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，2007年12月至今任鑫安企业（香港）有限公司董事，2009年12月至今任公司董事长，2018年1月至今任公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事，2022年1月至今任宁波新容电器科技有限公司董事长。

2、王武军先生，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深圳市金博龙实业有限公司总经理。2001年9月至今任深圳市金博龙实业有限公司执行董事，2009年12月至2018年1月任公司副总裁，曾任或现任本公司下属多家子公司执行董事、总经理和董事等职务，2009年12月至今任公司董事，2018年12月至今任公司副总裁。

3、程刚先生，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士研究生学历。曾任武汉红桃开集团市场主管，上海绿谷集团企划部副部长，深圳市美卡罗实业发展有限公司成都分公司总经理，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，四川汇得实业集团投资运营总监，深圳市海翔铭实业有限公司董事，本公司第三届监事，锶美腾智能科技（北京）有限公司董事。2014年9月至今任成都伊邦文化传媒有限公司执行董事，2015年6月至今任公司战略投资部总经理，2017年5月至今先后任安捷光通科技成都有限公司董事、董事长，2017年7月至今任深圳知信会展有限公司监事，曾任或现任本公司下属多家子公司董事长、董事、执行董事和总经理等职务，2018年12月至今任公司副总裁，2020年12月至2024年10月任深圳市新邦防护科技有限公司董事，2021年1月至今任公司董事，2024年9月至今任成都斯通光电科技有限公司董事。

4、刘大成先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1998年清华大学博士毕业留校任教，1998至2001年曾任清华大学精密仪器与机械系讲师、副教授、研究生导师、系党委委员、清华清仪公司董事总经理，2002至2005年曾任清华大学工业工程系党委副书记，其中2002年至2003年曾任德国亚琛工业大学（RWTH-Aachen）生产工程研究所访问教授，2006至2009年曾任清华大学工业工程系工会主席，2009年12月至2015年12月曾任公司独立董事，2014年至2017年曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任，2012年4月至2019月8月曾任美国北卡罗莱纳大学教堂山校区凯南商学院联合副教授，曾任中铁特货物流股份有限公司独立董事、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司和九洲恒昌物流股份有限公司独立董事。2017年7月至2023年6月任清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，2020年9月至2023年9月任辽宁大学经济学院兼职教授，2017年10月至2023年10月任大连海事大学客座教授，2015年12月至2024年3月任沃德传动（天津）股份有限公司独立董事，2015年6月至2024年5月任绿丞实业（上海）股份有限公司董事，2018年3月至2024年5月任广东宝丽华新能源股份有限公司（000690）独立董事，2018年1月至2024年7月任京能置业股份有限公司（600791）独立董事，2016年4月至2025年3月任马鞍山江东绿丞科技有限公司董事，2021年7月至2025年3月任清大智能制造科技研究院无锡有限公司监事。2001年9月至今任清华大学工业工程系博士生导师、博士后合作导师，2017年7月至今任《铁道学报》常务副理事长兼编委，2018年12月至今任公司董事，2019年9月至今任

北京星恒众诚科贸有限公司监事，2020年8月至今任青岛朗夫科技股份有限公司独立董事，2021年3月至今任北京极智嘉科技股份有限公司独立董事。

5、王竞达，1972年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997年7月至今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、副院长，现任教授、博士生导师，资产评估研究院院长。2020年9月至今任中国资产评估协会考试专家委员会委员，2017年8月至今任中国企业财务管理协会常务理事，2017年9月至2023年5月任中国资产评估协会理事，2018年10月至2022年9月任北京资产评估协会专家委员会委员。2020年12月至2024年2月任河北冀衡药业股份有限公司独立董事，2021年5月至2023年12月任昇兴集团股份有限公司（002752）独立董事，2021年1月至2024年3月任惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（301555）独立董事，2022年1月至今任北京高能时代环境技术股份有限公司（603588）独立董事，2022年2月至今任北新集团建材股份有限公司（000786）独立董事。

6、曹跃云，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士教授、博士生导师、舰船动力系统保障、舰船新材料专家、电子工程专家。曾任海军工程大学科研部副部长，海军工程大学船舶动力学院院长，海军工程大学电子工程学院院长，2019年6月至2024年7月任湖南国合中油环境工程有限公司董事，2020年6月至今任浙江大学兼职教授，2021年8月至2022年1月任浙江高倍特电池有限公司董事。

7、孙蓟沙，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任空军第一航空学院一系发动机教研室主任、副教授，空军航空仪器设备计量总站高级工程师，大洋汇达科技（北京）有限公司总工程师，北京中科泛华测控技术有限公司总工程师、副总经理、董事，凯弘新创（北京）科技有限公司董事长、总经理。2022年1月至今担任凯弘新创（北京）科技有限公司监事。

（二）监事

1、任兰洞先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳华泰企业公司水电公司项目主管，深圳市城建集团城建九洲旅游发展有限公司综合管理部经理兼园岭花园管理处主任，深圳市既济投资发展有限公司副总经理。2005年3月至今任大兴实业（烟台）有限公司执行董事，2015年12月至今任公司监事会主席，2016年4月

至今任上海颐威国际贸易有限公司监事，曾任或现任本公司下属多家子公司执行董事、监事和总经理等职务，现任公司工程建设部总经理。

2、李智先生，1966年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士学历。曾任深圳市创策投资发展有限公司总经理，成都市盛达利包装制品有限公司总经理，现任成都市盛达利包装制品有限公司总经理监事。曾任或现任本公司下属多家子公司董事长、执行董事和总经理等职务，2018年12月至2024年4月30日任公司监事。

3、匡光辉先生，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳布吉金良胶袋厂设备科维修组长。2002年10月至今在本公司技术部工作，先后任组长、主管、副经理等职务，现任本公司技术部经理，2018年3月至今任公司监事。

（三）高级管理人员

1、王进军先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。

2、王武军先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。

3、程刚先生：个人简历详见本节“董事”部分介绍。

4、白琼女士，1984年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司证券事务代表。2018年12月至今任公司董事会秘书、副总裁。

5、屈乐明先生，1983年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目经理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，广东双和新能源科技有限公司财务总监，曾任本公司下属多家子公司董事和监事等职务，2015年12月至今任公司财务总监。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事的报酬是根据《公司章程》规定和经营情况，由董事会提出议案，股东大会批准决定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，经公司董事会批准确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职务：积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化可能给公司带来的影响，为公司未来经营和发展提出合理的意见和建议；对公司有关事项召开独立董事专门会议进行审议。报告期内充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司实行与员工岗位相挂钩的薪酬政策；员工入职后，根据公司发展情况以及员工的表现，公司提供多种换岗及调薪渠道，使员工的职业规划与薪酬相匹配。公司所实行的薪酬政策有利于巩固人才队伍，为企业的发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司注重人才的培养和储备，为所有员工提供在职培训的机会，制定了员工年度培训计划，并视各部门的需要不定期提供相应的学习培训。培训实施分为内部培训和外部培训，内容涵盖职业技能、生产工艺规程、岗位操作规程、设备标准操作规程、安全生产规范等各个方面。通过各种培训有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人力资源。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二次会议和2022年5月24日召开2021年年度股东大会，审议通过关于公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案，制定了公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，具体利润分配政策如下：

2023-2025年，公司在足额提取法定公积金和任意公积金，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。如公司在2023-2025年期间生产经营规模和净利润大幅提升，在确保足额现金股利分配的前提下，综合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司可以增加股票股利和公积金转增股本等股利分配方式。2024年4月26日，公司分别召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，同意以2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，对全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案于2024年5月23日经公司2023年度股东大会审议批准。2024年7月3日，公司披露《2023年度权益分派实施公告》，确定以公司现有总股本390,914,641股为基数，向全体股东每10股派0.48元人民币现金（含税）。权益分派股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

注：1 暂定数，实际现金分红金额（含税）=（2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额）*0.013 元。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

（1）2020年限制性股票激励计划

1）2020年6月11日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。2）2020年6月12日起至2020年6月21日18时止，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。截止至2020年6月21日18时，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。

3）2020年7月7日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司2020年限制性股票激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。

4）2020年9月17日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案，同意以2020年9月17日为授予日，授予165名激励对象988.80万股限制性股票，授予价格为

10.26元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对

象名单进行了核实，并发表了同意的意见，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所出具了相关调整与授予事项的法律意见书。

5）2020年9月24日，公司发布了《关于2020年限制性股票授予登记完成的公告》，公司授予165名激励对象共计988.80万股限制性股票，授予股份的上市日期为2020年9月30日。公司总股本由142,668,990股增加至152,576,990股。

6）2021年7月15日，公司实施2020年度权益分派，其中，以152,490,290股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2020年限制性股票由9,888,000股变更为13,843,200股，公司总股本152,490,290股增加为213,486,406股。

7）2021年8月27日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和2021年9月16日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，因2020年限制性股票激励对象中有8名激励对象已离职，根据《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计194,600股进行回购注销处理。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。2021年12月28日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2021年12月27日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由213,486,406股减少为213,285,380股。

8）2022年9月27日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过关于2020年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案。监事会、独立董事对本次限制性股票的解除限售事项发表了同意意见，同意对符合解锁条件的128名激励对象的4,527,040股限制性股票解除限售。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。2022年9月28日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划第一期限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售条件的激励对象共计128人，可解除限售的限制性股票数量为4,527,040股，占公司当前总股本的2.12%，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2022年10月10日。

9）2022年9月27日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2022年10月17日召开的2022年第三次临时股东大会决议，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，因2020年限制性股票激励对象中有72位员工因离职或绩效考核为B、

C、D，根据《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该72名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,163,400股进行回购注销处理。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。10）2023年2月21日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司2020年限制性股票激励对象中共72位员工已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,163,400股，公司已于2023年2月20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销，公司总股本由213,285,380股减少至212,121,980股。

11）2023年5月16日，公司实施2022年度权益分派，其中，以219,511,980股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2020年限制性股票由7,958,160股变更为11,141,424股，公司总股本由219,511,980股增加为307,316,772股。

12）2023年5月22日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年6月9日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，鉴于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及7名激励对象因离职不再具备激励资格，2022年限制性股票激励计划1名激励对象因离职不再具备激励资格。同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共5,827,136股。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

13）2023年10月21日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司2020年限制性股票激励对象中共146位员工已获授但尚未解锁的限制性股票共计5,687,136股；公司2022年限制性股票激励对象中1位员工已获授但尚未解锁的限制性股票140,000股。公司已于2023年10月20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成共计5,827,136股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由307,316,772股减少至301,489,636股。

14）2024年6月4日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议和2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，鉴于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及1名激励对象因离职不再具备激励资格。根据激励计划的有关规定，同意公司对上述

激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共8,908,088股进行回购注销处理。公司监事会、独立董事专门会议均对该议案发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相应的法律意见书。15）2024年10月17日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5,454,288股；公司2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票3,453,800股，公司已于2024年10月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成共计8,908,088股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由390,914,641股减少至382,006,553股。

（2）2022年限制性股票激励计划

1）2022年12月2日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司监事会、独立董事均对该事项发表了明确的同意意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。

2）2022年12月5日起至2022年12月14日18时止,公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。截至2022年12月14日18时，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。

3）2022年12月28日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司2022年限制性股票激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。

4）2023年2月9日，公司分别召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案，同意以2023年2月9日为授予日，授予35名激励对象739万股限制性股票，授予价格为11.93元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，并发表了同意的意见，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所出具了相关调整与授予事项的法律意见书。

5）2023年4月21日，公司发布了《关于2022年限制性股票授予登记完成的公告》，公司授予35名激励对象共计739万股限制性股票，授予股份的上市日期为2023年4月24日。公司总股本由212,121,980股增加至219,511,980股。

6）2023年5月16日，公司实施2022年度权益分派，其中，以219,511,980股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2022年限制性股票由7,390,000股变更为10,346,000股，公司总股本219,511,980股增加为307,316,772股。

7）2023年5月22日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年6月9日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，鉴于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及7名激励对象因离职不再具备激励资格，2022年限制性股票激励计划1名激励对象因离职不再具备激励资格。同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共5,827,136股。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了同意意见。律师出具了相应的法律意见书。

8）2023年10月21日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司2020年限制性股票激励对象中共146位员工已获授但尚未解锁的限制性股票共计5,687,136股；公司2022年限制性股票激励对象中1位员工已获授但尚未解锁的限制性股票140,000股。公司已于2023年10月20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成共计5,827,136股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由307,316,772股减少至301,489,636股。

9）2024年6月4日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议和2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，鉴于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及1名激励对象因离职不再具备激励资格。根据激励计划的有关规定，同意公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共8,908,088股进行回购注销处理。公司监事会、独立董事专门会议均对该议案发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相应的法律意见书。

10）2024年10月17日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5,454,288股；

公司2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票3,453,800股，公司已于2024年10月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成共计8,908,088股限制性股票的回购注销工作，公司总股本由390,914,641股减少至382,006,553股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，经公司董事会批准确定。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《深圳王子新材料股份有限公司章程》的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度。股东大会、董事会、监事会依法行使各自职权，通过制度的制定和执行，在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。公司主要的内部控制制度如下：

1、公司的股东大会议事规则。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则对股东大会的职权、召开方式、召集、提案、通知与变更、会议的出席和登记、会议的召开、表决和决议、关联交易中的股东回避和表决、股东大会记录、决议的实施等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

2、公司的董事会议事规则。为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本规则。公司董事会议事规则对董事及独立董事任职资格、董事会的构成与职权、董事会专门委员会、董事会会议的召开、提案、决策程序、决议、会议记录、决议的执行和反馈等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

3、公司的监事会议事规则。为保障公司监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》制定本议事规则。公司监事会议事规则对监事的任职资格、权利和义务、监事会的构成、职权、会议的召开方式、议事程序、决议、会议记录、监事会决议的执行和反馈等做了明确规定，保证了公司监事会的规范运作。

4、公司的总裁工作细则。为健全和规范公司总裁的工作及总裁工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，制定本细则。对公司总裁的职权、职责和义务、其他高级管理人员的职权、职责和义务、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司总裁依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

5、公司的财务内部控制管理制度。为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，规范公司及所属各单位的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据财政部发布的企业会计准则规定，结合公司具体情况制订公司财务管理制度。其内容规范了本公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。

6、公司的人力资源管理制度。根据《劳动法》等有关法律法规，根据企业发展需要，公司实行劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才；在分配体制上，公司对员工实施与考核相挂钩的薪酬制度，交纳社会保险及住房公积金等。

7、公司的内部审计制度。为加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了内部审计管理制度，对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司的合法权益。

8、公司的安全生产管理制度。为加强公司的安全管理工作，制订了一套完整的制度，将安全生产作为公司的头等大事，实施安全技术措施,确保安全生产。

9、公司的行政管理制度。公司制订了行政管理制度规范日常的各项行政工作，如：

会议管理规定、电脑及数码设备使用规定、印章使用规定等具体规定，有效保证公司日常工作的正常有序开展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法排污而受到处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用报告期内，公司为减少碳排放采取了以下措施：1、公司积极探索节能新工艺，不断改进产品配方工艺，同时加强能源管理，减少生产碳排放；2、增加厂区绿化，采取森林碳汇，吸收并储存二氧化碳；3、积极倡导和宣传节能减排相关知识，树立员工减排的意识。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，并按照有关环保法规及相应标准对废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。未来公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况

不适用。

二、社会责任情况

公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，牢记“为股东创造效益，为客户创造价值，为员工谋取福利，为社会多做贡献”的使命，秉承“做精、做强、做久”的企业宗旨和“全心全力，尽心尽责”的客户服务理念，努力成为一个能够为股东创造更多财富，为社会作出更大贡献的平台型公司。

（一）股东权益保护

公司根据《公司法》《证券法》等法规的要求，构建了以《公司章程》为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、督导与经营体系，以充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作正常。

公司以回报股东为己任，执行连续、稳定的利润分配政策，2012年以来历年均按照证监会之法规要求进行现金分红，而且，公司已制定了未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划，可切实保障广大中小股东的权益。

（二）职工权益保护

公司遵循“以人为本”的人才战略，尊重员工，关爱员工，不断完善劳动用工制度，通过不断的技术改造优化生产条件，为员工提供良好的劳动用工环境，且通过提供良好的职业生产发展平台吸引员工加入、支持员工提升个人综合素质。

公司每年均组织员工进行全面的健康体检，完善了员工职业病的防治工作，以保障员工对于身体健康的基本权益。公司注重对员工的安全教育与培训，而且针对不同岗位为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，提升了公司的安全防护水平。

公司与所有员工签订《劳动合同》，以切实保障公司员工的法定权益，定期组织精彩纷呈的年度汇演、月度集体生日会、职工运动会等活动以丰富员工的业余生活。

公司重视职工权利的保护，建立完善了职工代表监事选任制度，成立了职工代表大会，对薪酬福利、劳动安全卫生等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，构建和谐稳定的劳资关系。

（三）供应商、客户及消费者的权益保护

公司与上下游企业之间历来合作稳定，部分供应商/客户已合作十年以上，形成了互利共赢的合作关系。与供应商合作方面，公司制定严格的供应商评估与准入程序，包括《供应商评审查核表》《供应商品质稽核评鉴表》《绿色采购环境管理系统程序》等，确

保原材料品质，也藉此强化了与优秀供应商的长期稳定合作。与客户合作方面，公司一方面通过全国布局的产能满足客户对供货的即时、稳定性要求，且通过有效的品质控制保障客户的合法权益，并通过向市场供应高品质包装材料的方式保障了广大消费者的基本权益。公司是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业。

（四）环境保护和安全生产

公司坚持可持续发展的生产经营理念，历来重视环境保护与安全生产工作，各项指标均达到国家制定的相关标准，并通过ISO14001环境管理体系的认证，以环境安全与生产安全为出发点，保护员工、客户、消费者的基本权益。安全生产方面，公司制订了《安全生产管理制度》，建立了以总经理为总负责人，以生产部为责任部门，各子公司安全员为具体责任人的安全生产管理网络，在公司生产运营中，按照“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，强化安全巡察，落实安全责任，消除安全隐患，增强安全意识。公司严格执行安全生产管理制度，并严格按制度进行检查、考核，每月进行一次全面的生产安全检查，对安全隐患进行整改，定期进行安全生产培训。

环境保护方面，公司严格按照国家标准对废水、废气等进行有效综合治理，实行ISO14001环境管理体系认证，加强循环利用。

（五）公共关系和社会公益事业

公司秉承“为社会多做贡献”的优良公益传统，在努力发展自身业务的同时，积极履行社会责任。公司注重与高校、科研院所之间的交流与合作，先后与清华大学、西安理工大学包装工程学院合作成立教学实习基地，并通过增加应届生招聘的方式为促进就业做出了积极贡献，为公司的持续快速发展奠定了人才基石。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□适用 ?不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用 □不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第17号》

财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第17号明确：

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于售后租回交易的会计处理

解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

（1）本期新纳入合并的公司包括：新设武汉瑞宽科技有限公司、宁波骏信新材料有限公司、宁波星盾电气有限公司、宁波同容达精密制造有限公司、深圳启翌科技有限公司、Tiantai EPPT CO., Ltd（中文名：天泰环保包装技术有限公司）。

（2）报告期内注销子公司：于2024年10月，注销子公司重庆一江包装科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

报告期内，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，需支付费用20万元。因2023年度向特定对象发行股票事宜，公司聘请国金证券股份有限公司为保荐人，并已于2023年度内支付保荐及承销费1,538.89万元（不含税），报告期仍属于持续督导期内。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明报告期内，公司共承租21处房产，均为各地子公司生产办公使用，且均已签署房屋租赁合同。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

一、基本情况

2020年11月23日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于收购武汉中电华瑞科技发展有限公司51%股权的议案，公司以自筹资金人民币15,023.58万元向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰收购中电华瑞共计51%的股权。公司于2022年7月18日

召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了关于现金收购武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权暨关联交易的议案。公司于2022年8月9日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于现金收购武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权暨关联交易的议案。公司以自筹资金人民币17,150.00万元向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳和郭玉峰收购中电华瑞共计49%的股权。具体内容请详见公司指定信息披露媒体。

二、收购中电华瑞的应收账款回收承诺实现情况

（一）针对收购中电华瑞51%股权的应收账款回收承诺实现情况

1、应收账款承诺情况

根据本公司于2023年4月3日收到中电华瑞公司原股东朱珠和朱万里发来的《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司应收账款回收之承诺函》，截至2022年12月31日，中电华瑞报表口径的应收账款原值为122,247,448.59元，鉴于中电华瑞51%股权转让协议项下，为保障上市公司中小投资者股东的利益，中电华瑞公司原股东朱珠和朱万里（以下简称“承诺人”）就2020年、2021年、2022年度的应收账款的回收进度，自愿、连带且不可撤销地向公司承诺如下：

（1）就截至2022年12月31日中电华瑞合并报表口径的应收账款，承诺人承诺在2023年12月31日前负责收回至40%；

（2）就截至2022年12月31日中电华瑞合并报表口径的应收账款，承诺人承诺在2024年12月31日前负责收回至90%。

2、应收账款回收承诺的完成情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，中电华瑞于2023年度、2024年度分别收回2020年、2021年、2022年度的应收账款4,349.97万元、1,987.43万元，共计6,337.40万元,占截至2022年12月31日中电华瑞合并报表口径应收账款的51.84%，因未达承诺数，中电华瑞原股东需按照承诺函约定对公司进行补偿。

（二）针对收购中电华瑞49%股权的应收账款回收承诺实现情况

1、应收账款承诺情况

根据本公司于2024年4月26日收到中电华瑞公司原股东朱珠和朱万里发来的《关于武汉中电华瑞科技发展有限公司2023年度应收账款回收之承诺函》，根据公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，2023年1月1日至2023年12月31日，中电华瑞新增的应收账款为人民币92,025,937.18元(以下简称“2023年度应收账款”，为本承诺函之目的，“2023年度应收账款”系指基于中电华瑞在2023年度签署的业务合同所确认的中电华瑞在2023年12月31日的扣除质保、尾款等之后的应收账款)。鉴于中电华瑞49%股权转让协议项下，为保障上市公司中小投资者股东的利益，承诺人同意就中电华瑞2023年度应收账款的回收相关事宜，自愿、连带且不可撤销地向公司承诺如下：

（1）就2023年度应收账款，承诺人承诺在2024年12月31日前负责收回至30%；

（2）就2023年度应收账款，承诺人承诺在2025年12月31日前负责收回至60%；

（3）就2023年度应收账款，承诺人承诺在2026年12月31日前负责收回至100%。

2、应收账款回收承诺的完成情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，中电华瑞2024年度收回2023年度的应收账款6,636.06万元，占2023年度应收账款的72.11%，已达承诺数。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

报告期内，公司总股本减少8,908,088股，总股本由390,914,641股减少至382,006,553股。

（1）经中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格为每股人民币

10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币910,914,338.16元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11517号）。本次发行完成后，新增89,425,005股已于2023年12月28日在深圳证券交易所成功上市。根据限售承诺，该部分股份于2024年6月28日限售到期并完成解除限售，合计89,425,005股的股份性质由有限售条件股份变为无限售条件股份；

（2）公司于2024年10月16日完成对2020年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划中共172位员工已获授但尚未解锁的限制性股票共计8,908,088股的回购注销。

股份变动的批准情况?适用 □不适用

2024年6月4日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议和2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，鉴于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及1名激励对象因离职不再具备激励资格。根据《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共8,908,088股进行回购注销处理。公司监事会、独立董事专门会议均对该议案发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相应的法律意见书。

股份变动的过户情况?适用 □不适用2024年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划共计8,908,088股限制性股票的回购注销手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

详见“第二节 六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用 □不适用

（1）经中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号）同意，公司向17名特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，新增股份于2023年12月28日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本由301,489,636股增加至390,914,641股。根据限售承诺，该部分股份于2024年6月28日限售到期并完成解除限售，合计89,425,005股的股份性质由有限售条件股份变为无限售条件股份。

（2）经公司2024年6月4日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议和2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标的激励对象以及2022年限制性股票激励计划1名已离职激励对象共计172位员工持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,908,088股进行回购注销处理。2024年10月16日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销，公司总股本由390,914,641股减少至382,006,553股。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2025]第ZB10113号

深圳王子新材料股份有限公司全体股东：

? 审计意见我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称王子新材）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了王子新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

? 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于王子新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。? 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

? 其他信息王子新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括王子新材2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。? 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估王子新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督王子新材的财务报告过程。? 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保

证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对王子新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致王子新材不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就王子新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋金元

中国?上海 2025年3月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳王子新材料股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：王进军 主管会计工作负责人：屈乐明 会计机构负责人：渠晓芬

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王进军 主管会计工作负责人：屈乐明 会计机构负责人：渠晓芬

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元