特一药业集团股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届董事会第一次会议通知于当天以现场和通讯方式发出。会议于当日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议应出席董事6名，实际出席6名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司过半数董事一致同意推举，会议由董事许荣煌主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：
1.00审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举许荣煌先生为公司第六届董事会董事长，董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。董事长任期与本届董事会任期相同。
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
2.00审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举产生了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下：
（1）战略委员会委员：许荣煌先生、陈习良先生、卢北京先生，其中董事许荣煌先生为主任委员；
（2）审计委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、姚如卿女士，其中独立董事赵晓波女士为主任委员；
（3）提名委员会委员：赖瀚琪先生、赵晓波女士、许荣煌先生，其中独立董事赖瀚琪先生为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会委员：赵晓波女士、赖瀚琪先生、陈习良先生，其中独立董事赵晓波女士为主任委员。
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
3.00审议通过《关于聘任公司总经理（经理）的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许荣煌先生为公司总经理（经理），任期与本届董事会任期相同。
董事许荣煌先生为公司拟聘任的总经理（经理），回避本议案的表决。
（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票）
4.00审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈习良先生、张用钊先生、伍伟成先生、颜文革先生、许荣峻先生为公司副总经理；同意聘任许紫兰女士为公司董事会秘书。经公司董事会提名委员会审核和董事会审计委员会审议，同意聘任陈习良先生为公司财务总监。以上高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。
4.01聘任张用钊先生为公司副总经理
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
4.02聘任伍伟成先生为公司副总经理
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
4.03聘任颜文革先生为公司副总经理
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
4.04聘任许荣峻先生为公司副总经理
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
4.05聘任陈习良先生为公司副总经理、财务总监
董事陈习良先生为公司拟聘任的副总经理、财务总监，回避本子议案的表决。
（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票）
4.06聘任许紫兰女士为公司董事会秘书
许紫兰女士联系方式：
办公电话：0750-5627588
办公地址：广东省台山市台城长兴路9、11号
办公邮箱：ty002728@vip.163.com许紫兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
5.00审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任徐少华女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。徐少华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
6.00审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王志丰先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。
（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票0票）
相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
7.00审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
董事陈习良先生、姚如卿女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
（表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票2票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会2025年7月17日