一心堂药业集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会成员恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召开9次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东会，并认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。公司平等对待全体股东，为股东提供现场及网络投票方式等便利条件，在股东会上预留充足的时间进行现场交流，确保中小股东行使股东权利。股东会会议召开的具体情况如下：

以上4次股东会全部提供现场及网络投票方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了各项公司治理制度的修订、股份回购注销事宜、日常关联交易的履行等事项。董事会通过严格执行股东会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）信息披露情况

2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理

公司积极做好投资者关系管理，不断提升价值传递能力。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、召开业绩交流会等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，增强投资者对公司的了解和认同。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，促进公司长期、稳定、健康发展，2024年度公司使用自有资金人民币134,710,701.10元（不含交易费用）以集中竞价交易方式回购公司股份10,401,300股，已完成注销并减少注册资本。

公司继续以《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保所有股东公平获取公司信息。并且，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内控制度。股东会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率，切实保障全体股东与

公司利益最大化。

二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事及独立董事组成，并制定了相应的专门委员会工作细则，明确了各专门委员会的职责权限和工作程序。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会召开8次会议，对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《内部审计工作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项：

（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；（2）审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；（3）监督公司的内部审计制度及其实施；（4）审核公司财务信息及其披露；（5）评价外部审计机构工作；（6）监督公司重要事项执行情况；

（7）审查公司关联交易；（8）审查公司募集资金的规范使用；（9）提名公司内部审计机构负责人候选人并审核其任职资格是否符合要求等。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开4次会议，密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司的规范运作，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。同时认真核查公司2020年限制性股票激励计划限制性股票解除限售的激励对象名单，并发表了相关意见，切实履行了薪

酬与考核委员会职责。

（三）提名委员会

报告期内，提名委员会召开1次会议，审议了《关于2024年董事及高管人员培训计划的议案》。提名委员会认真研究公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，为规范上市公司高级管理人员行为，强化上市公司高级管理人员诚信意识，积极组织编制董事及高管人员培训计划，并定期组织相关培训及董事、高级管理人员就专题内容交流、学习、讨论，发放书面材料给董事及高级管理人员自学阅读。使得公司高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上，强化了自律意识，完善了上市公司治理结构，推动了公司规范运作。

（四）战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开2次会议，积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。并且不定期对公司发展战略的推进情况和项目投后管理的关键重要信息与公司管理层保持沟通，了解实际情况并更新信息，验证公司董事会决议的执行效果。

2024年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2024年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立审查意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。

2024年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》。报告期内共召开7次独立董事专门会议，对公司年度授信担保、日常关联交易预计、续聘任会计师事务所、回购注销公司限制性股票、董事高管薪酬、股份回购注销等事项进行了认真审核，并在独立、客观、审慎的前提下发表了审核意见。

四、持续修订公司治理制度，不断促进公司规范运作

2024年度，为保证公司规范化运行，公司修订了如下治理制度：

五、2024年公司董事会重点工作

2024年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，积极关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；密切关注政策法规变化，及时调整经营策略与管理方式，确保公司运营合法合规，降低政策风险；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

六、公司经营其他相关事项说明

报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科学有效地统筹经营管理工作。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业总收入18,000,454,568.58元，较上年同期上升3.57%；归属于上市公司股东的净利润114,138,357.24元，较上年下降79.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润250,308,844.80元，较上年下降65.83%。公司大量新开门店导致运营成本费用增加，房租、装修、人工、日常办工等费用会随着门店数量的增加等比例增加，但其销售处于提升阶段，新店和部分次新店还处于前期亏损阶段，导致公司整体利润下滑。2025年，公司将以存量门店经营质量提升为主，强化门店品类经营能力、客户健康管理及服务能力、零售门店间协同能力，持续优化成本费用，强化运营效率，从而提升公司盈利能力。

七、2025年董事会工作规划

2025年度,公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽职地开展董事会各项工作，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构、健全

公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

董事会将进一步提升信息披露透明度与投资者关系管理水平，以合规披露为基础、以价值传递为核心，增强资本市场信任度，推动公司市值与股东价值稳步提升。并完善公司制度与流程，强化合规与风险披露，降低信息不对称性，保障所有投资者的知情权，依法维护投资者权益。通过举办业绩说明会、互动易平台、投资者关系专线、投资者关系邮箱等多种途径，进一步加强与投资者之间的沟通，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会2025年4月25日