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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-028号
一心堂药业集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
一、审议程序
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为348,485,943.92元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024年度不提取法定盈余公积金，公司拟按以下方案实施分配：
A、加年初未分配利润2,900,636,579.50元，减本年度已分配利润238,402,170.00元，2024年度可供股东分配的利润为3,010,720,353.42元，公司总股本为585,604,125股（截至公告披露日，公司股份回购专用证券账户存放11,475,900股，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、配股等相关权利）。
B、以2024年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次预计现金分红总额为172,238,467.50元（含税)。
2024年7月24日至2024年11月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,401,300股，成交总金额134,710,701.10元（不含交易费用），上述回购股份于2024年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。
本年度现金分红金额和股份回购总额合计占本年度净利润278.30%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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提示：若公司利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。
上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策及承诺。该议案尚需提交2024年年度股东会审议通过。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的相关情形，不触及其他风险警示情形。具体分红情况如下：
（单位：元）
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 172,238,467.50 | 238,402,170.00 | 238,409,370.00 |
| 回购注销总额（元） | 134,710,701.10 | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,138,357.24 | 549,441,525.99 | 1,009,996,157.90 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 4,522,153,097.16 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 3,010,720,353.42 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 649,050,007.50 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 134,710,701.10 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 557,858,680.38 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 783,760,708.60 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、现金分红方案合理性说明
2024年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司过去12个月内不存在使用募集资
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金补充流动资金情形。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动有关的资产情况如下：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | ||
| 金额（元） | 占总资产比例% | 金额（元） | 占总资产比例% | |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | 3,500,000.00 | 0.02% | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 0.30% | 50,000,000.00 | 0.30% |
| 其他流动资产 | 170,273,804.24 | 1.01% | 153,536,324.34 | 0.92% |
| 合计 | 223,773,804.24 | 1.33% | 203,536,324.34 | 1.22% |
四、2024年度利润分配预案的决策程序
1、独立董事专门会议审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2024年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
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五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会2025年4月25日