跃岭股份(002725)_公司公告_跃岭股份：关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告_公司公告

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份公告编号：2025-024

浙江跃岭股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。经事后审核，该公告部分内容需进行更正，具体如下：

更正前：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9.0	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.0	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

……附件2：

授权委托书

兹全权委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案名称	备注	表决意见
序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期：年月日委托有效期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

更正后：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9.0	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.0	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√

……

附件2：

授权委托书

序号	议案名称	备注	表决意见
序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期：年月日委托有效期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

除上述更正内容外，公司《关于召开2024年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2025-025）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日

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