物产中大金轮蓝海股份有限公司关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订和新制订公司治理相关制度的情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：

上述治理制度已经公司第六届董事会2025年第四次会议审议通过，其中第1项至第8项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。以上制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

二、备查文件

1、第六届董事会2025年第四次会议决议；

2、物产中大金轮蓝海股份有限公司治理相关制度。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025年6月18日