证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-012债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司第六届监事会2025年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届监事会2025年第一次会议通知已于2025年4月8日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月18日上午10时40分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由洪波先生主持。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《2024年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

监事会经审议认为：董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《2024年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《关于2024年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《2024年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

经审议，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

（六）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

公司根据募集资金使用情况编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《2025年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

（九）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《2025年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第六届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会

2025年4月22日