证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-011债券代码：128076 债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会2025年第三次会议通知已于2025年4月8日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月18日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由郑光良先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
（二）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2024年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
公司现任第六届董事会独立董事伍争荣、董望、阮超向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2024年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2024年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于2024年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2024年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了审计报告，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2025年度财务预算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于变更注册资本的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于更改董事会专门委员会名称的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过根据国务院国资委及生态环境部等相关国家部委要求，结合公司实际，将公司董事会战略委员会更名为：战略投资与ESG委员会。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（十三）审议通过了《关于调整投资者关系管理委员会委员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，专门委员会成员应全部由董事组成，现调整投资者关系管理委员会组成人员如下：郑光良、沈翊、阮超，郑光良为主任委员。本议案已经公司董事会投资者关系管理委员会审议通过。
（十四）审议通过了《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过《关于修订和新制订公司治理相关制度的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十五）审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司编制的《关于继续开展外汇套期保值的可行性分析报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过了《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、卢一思回避表决。
《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《〈关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、卢一思回避表决。
《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二十）审议通过了《关于〈2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事高誉回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二十一）审议通过了《关于审议公司〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（二十二）审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过《2024年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二十三）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第六届董事会2025年第三次会议决议。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2025年4月22日