证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-030

麦趣尔集团股份有限公司关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为2025年5月20日（星期二）16：00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计186人（代表186名股东），代表股份数44,974,560股，占公司总股本的25.8267%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共16人（代表16名股东），代表有效表决权的股份数26,934,560股，占公司总股本的15.4672%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共170人，代表有效表决权的股份数18,040,000股，约占公司总股本的10.3595%；

（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共177人，代表有效表决权的股份数1,869,228股，约占本次公司总股本的1.0734%；

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议关于《2024年年度报告及摘要》的议案

总表决情况：

同意44,908,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524％；反对60,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1350％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意1,802,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4477％；反对60,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2473％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3049％。

表决结果:该议案获得通过

2、审议关于《2024年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意44,904,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8450％；反对59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。中小股东总表决情况：

同意1,799,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2712％；反对59,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1617％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5671％。

表决结果:该议案获得通过

3、审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意44,904,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8448％；反对59,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％。

中小股东总表决情况：

同意1,799,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2658％；反对59,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1564％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5778％。

表决结果:该议案获得通过

4、审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意44,904,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8450％；反对59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意1,799,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2712％；反对59,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1617％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5671％。

表决结果:该议案获得通过

5、审议关于《2025年度日常关联交易预计报告》的议案

总表决情况：

同意15,309,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5358％；反对60,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3953％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689％。

中小股东总表决情况：

同意837,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1457％；反对60,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6882％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1660％。

表决结果:该议案获得通过

6、审议关于《2024年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意44,903,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8426％；反对59,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260％。

中小股东总表决情况：

同意1,798,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2123％；反对59,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1617％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6259％。

表决结果:该议案获得通过

7、审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案

总表决情况：

同意44,899,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8339％；反对62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1379％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

中小股东总表决情况：

同意1,794,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0037％；反对62,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3169％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6794％。

表决结果:该议案获得通过

8、审议关于《2025年度公司向金融机构申请授信额度》的议案

总表决情况：

同意44,902,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399％；反对59,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。

中小股东总表决情况：

同意1,797,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1481％；反对59,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1564％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6955％。

表决结果:该议案获得通过

9、审议关于《公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案

总表决情况：

同意44,902,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8401％；反对59,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0282％。中小股东总表决情况：

同意1,797,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1535％；反对59,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1671％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6794％。

表决结果:该议案获得通过10、审议关于《2025年度董事、监事津贴、薪酬方案》的议案总表决情况：

同意44,905,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8459％；反对61,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0178％。

中小股东总表决情况：

同意1,799,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2926％；反对61,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2794％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4280％。

表决结果:该议案获得通过

11、审议关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

总表决情况：

同意44,908,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8526％；反对59,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1321％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0153％。

中小股东总表决情况：

同意1,802,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4531％；反对59,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1778％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3691％。表决结果:该议案获得通过

12、审议关于《2025年度向加盟商提供财务资助》的议案

总表决情况：

同意30,745,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的68.3631％；反对14,214,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.6067％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。

中小股东总表决情况：

同意1,796,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1160％；反对59,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1564％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7276％。

表决结果:该议案获得通过

13、审议关于《续聘2025年度审计机构》的议案

总表决情况：

同意44,903,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8415％；反对59,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260％。

中小股东总表决情况：

同意1,797,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1856％；反对59,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1885％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6259％。

表决结果:该议案获得通过

14、审议关于《计提资产减值准备》的议案

总表决情况：

同意44,901,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8372％；

反对60,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％。

中小股东总表决情况：

同意1,796,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0839％；反对60,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2313％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6848％。

表决结果:该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2025年5月21日