常州光洋轴承股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实各项会议决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理。现将 2024年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈现深度变革态势。根据中国轴承工业协会统计分析，2024年公司所处轴承行业148家轴承企业累计完成主营业务收入1,193.41亿元，同比增加6.19%，轴承产品业务收入为945.12亿元，同比增加7.86%；在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为175.88亿元，同比增加7.17%。

报告期内，公司实现营业收入230,957.57万元，同比增长26.69%；实现营业利润3,369.35万元，同比增长122.18%；实现净利润2,883.32万元，同比增长

120.80%；截至 2024年末，公司总资产352,951.74万元，较期初增长8.73%，归属于上市公司股东的净资产169,226.66万元，较期初增长0.34%。

二、董事会报告期内主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度公司董事会共召开6次会议，全体董事对提交董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

公司董事会召开严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。全体董事自觉遵守国家有关法律法规以及监管要求，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度行权履职，充分考虑中小股东的利益和诉求，对公司的发展建言献策，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）股东大会会议情况

2024年公司共召开四次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，会议讨论了如下议案并做出决议：

公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，均采用现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。认真贯彻落实股东大会各项决策部署，保障公司规范治理和运营。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事对公司治理的监督作用。

独立董事专门会议作为独立董事专门的沟通决策平台，使独立董事能够独立地对公司的重大事项进行讨论和审议，帮助董事会做出更明智的决策，保障公司的长远发展和股东的权益。报告期内，共计召开4次独立董事专门会议，对公司对外担保、关联交易、募集资金存放与使用、回购公司股份、对外投资等重大事项进行审查，充分发挥自身专业优势，提供专业的意见和建议，提高了公司决策的科学性和客观性。

报告期内，公司独立董事通过现场、电话、会谈等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他相关规定，积极履职尽责。报告期内，审计委员会共计召开五次会议，对公司内部审计、内部控制、续聘审计机构、对外担保、计提资产减值准备、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审查，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。战略委员会根据《公司章程》《战略委员会议事规则》及其他相关规定，积极履职尽责。报告期内，战略委员会共计召开三次会议，根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等因素，对公司对外担保、对外投资建设项目、向控股子公司增资、投资设立子公司事项进行审查，结合公司实际情况，对未来战略发展提出建议，助力公司持续、稳定、健康的发展。薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关规定，积极履职尽责。报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司董事、高管薪酬方案进行研究审查，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

三、2025年公司董事会重点工作方向

1、做好企业战略规划及计划管控，确保年度经营计划的达成

坚定公司战略发展方针，根据外部环境变化和内部运营情况，适时调整战略重点，聚焦核心业务，优化资源配置，提升运营效率。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同，持续深化绩效管理体系、信息化管理体系，确保全年经营目标的全面完成。

2、提升公司治理水平，健全内部控制体系

不断完善董事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，发挥董事会在公司治理中的核心作用，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范运作；加强公司董监高履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性；根据证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章制度的要求，结合公司长期发展战略需要，持续优化和完善《公司章程》等内部控制制度建设，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

3、持续规范信息披露，加强投资者权益保护

公司将严格遵循最新法律法规及相关规范性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整

性；建立健全内幕信息管理制度，做好内幕信息保密和内幕信息知情人登记工作，有效防范内幕交易的发生；同时加强投资者权益保护工作，完善股东沟通机制，定期召开股东大会、业绩说明会等活动，及时向股东传递公司战略、运营情况和未来展望，增强股东的信任和支持。2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，促进公司持续稳健发展，实现全体股东和公司利益最大化。

常州光洋轴承股份有限公司

董事长：李树华2025年4月24日