远程电缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年5月11日以邮件与电话方式发出，会议于2025年5月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中董事黄圣哲女士、独立董事冯凯燕女士、丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：
| 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调整后） |
| 1 | 战略委员会 | 主任：汤兴良 委员：余昭朋、吴长顺 | 主任：赵俊 委员：余昭朋、吴长顺 |
| 2 | 审计委员会 | 主任：冯凯燕 委员：赵俊、丁嘉宏 | 不变 |
| 3 | 提名委员会 | 主任：吴长顺 委员：丁嘉宏、戴菊玲 | 不变 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 主任：丁嘉宏 委员：赵俊、冯凯燕 | 不变 |
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会二零二五年五月十四日